En determinados países, Stripe tiene la obligación de confirmar la propiedad efectiva de tu empresa y a las personas que tengan un control significativo sobre esta comprobando el registro nacional de empresas del país en el que se haya configurado tu cuenta. Estos requisitos se estipularon en las obligaciones de conocimiento del cliente (KYC), que tienen como objetivo evitar que haya particulares que usen estructuras de empresas complejas para ocultar la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Te recomendamos que revises la información de la empresa con el registro mercantil nacional y asegúrate de que la información es coherente con la que se facilitó a Stripe.
Si es necesario, puedes realizar actualizaciones en la información indicada en el registro o en la cuenta de Stripe. Si ya has seleccionado anteriormente el tipo de entidad, actualiza el tipo de empresa que hayas seleccionado en la página de configuración de datos fiscales del Dashboard.
Si la información que has enviado a Stripe sobre la empresa y sobre los beneficiarios efectivos no se puede encontrar o no coincide completamente con la información que figura en el registro nacional de empresas de tu país, te lo notificaremos. Esto puede afectar a tu capacidad de aceptar pagos y hacer transferencias a tu cuenta bancaria.
Si creas una cuenta de Stripe directamente, la información necesaria aparecerá en la sección de activación de la cuenta del Dashboard.
Si ya tienes una cuenta de Stripe, la información necesaria aparecerá en la página de configuración de los datos de la empresa del Dashboard.
Si creas cuentas Custom en nombre de los usuarios de tu plataforma de Stripe Connect, los requisitos aparecerán cuando selecciones el país correspondiente en el menú sobre la información de verificación requerida.