En algunos países, Stripe debe confirmar los datos de los beneficiarios efectivos y de las personas con cargos directivos importantes de tu empresa. Para hacerlo, tiene que compararlos con los datos del registro nacional de empresas del país donde se configuró la cuenta. Estos requisitos se estipularon mediante las obligaciones del tipo Conozca a su cliente (KYC) a fin de evitar que particulares usen estructuras de empresas complejas para ocultar el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros delitos financieros.
Te recomendamos que revises la información de tu empresa en el registro nacional de empresas y verifiques que la información coincida con la que le proporcionaste a Stripe.
Si es necesario, puedes actualizar la información que figura en el registro o en la cuenta de Stripe. Si previamente seleccionaste un tipo de entidad incorrecto, actualiza tu selección de tipo de empresa en la página Configuración de datos fiscales del Dashboard.
Si los datos de la empresa o de los beneficiarios efectivos enviados a Stripe no se encuentran o no coinciden en su totalidad con los que constan en el registro nacional de empresas de tu país, te lo notificaremos. Esto puede afectar la funcionalidad de aceptar pagos o enviar transferencias a tu cuenta bancaria.
Si creas una cuenta de Stripe directamente, la información obligatoria aparecerá en la sección de activación de la cuenta en el Dashboard.
Para las cuentas de Stripe existentes, cualquier información obligatoria se mostrará en la página Configuración de los datos de la empresa en el Dashboard.
Si creas cuentas Custom en nombre de los usuarios de una plataforma de Stripe Connect, selecciona el país correspondiente en el menú de información de verificación solicitada para ver los requisitos.