Anforderungen bezüglich wirtschaftlichen Eigentümer/innen des Unternehmens und Geschäftsleitung : Stripe: Hilfe und Kundenservice

Anforderungen bezüglich wirtschaftlichen Eigentümer/innen des Unternehmens und Geschäftsleitung

In manchen Ländern ist Stripe dazu verpflichtet, Informationen über die Inhaber/innen eines Unternehmens sowie Personen mit maßgeblicher Unternehmenskontrolle zu sammeln, zu verifizieren und aufzubewahren. Damit sollen die Transparenz gefördert und Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung verhindert werden. Stripe überprüft die bereitgestellten Informationen auf Einhaltung der Vorschriften des nationalen Unternehmensregisters in dem Land, in dem das Konto eingerichtet wird.

In bestimmten Ländern muss Stripe die wirtschaftlichen Eigentumsrechte Ihres Unternehmens sowie die Personen mit maßgeblicher Unternehmenskontrolle mit dem nationalen Handelsregister des Landes vergleichen, in dem Ihr Konto eingerichtet ist. Diese Anforderungen stammen aus Know Your Customer(KYC)-Verpflichtungen und dienen der Prävention von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung sowie anderer Finanzdelikte unter Verwendung komplexer Unternehmensstrukturen.

Was muss ich tun?

Es wird empfohlen, Ihre Unternehmensinformationen mit dem nationalen Handelsregister abzugleichen und sicherzustellen, dass die Informationen mit den für Stripe bereitgestellten Informationen übereinstimmen.

Wenn nötig, können Sie die im Register oder Stripe-Konto aufgeführten Informationen aktualisieren. Wenn Sie zuvor den falschen Typ der juristischen Person ausgewählt haben, aktualisieren Sie die Auswahl Ihres Unternehmenstyps auf der Einstellungsseite für Steuerdetails im Dashboard.

Wenn die an Stripe übermittelten Informationen zu Ihrem Unternehmen und/oder Ihren wirtschaftlichen Eigentumsrechten nicht vollständig mit den Informationen übereinstimmen, die im nationalen Handelsregister aufgeführt sind, werden wir Sie kontaktieren. Dies kann Auswirkungen auf die Funktion zum Akzeptieren von Zahlungen oder zum Tätigen von Auszahlungen an Ihr Bankkonto haben.

Wo kann ich diese Informationen bereitstellen?

Wenn Sie sich direkt für ein Stripe-Konto registrieren, werden die erforderlichen Informationen im Abschnitt Kontoaktivierung des Dashboards angezeigt.

Für bestehende Stripe-Konten werden die erforderlichen Informationen im Dashboard auf der Einstellungsseite der Unternehmensdetails angezeigt.

Wenn Sie Custom-Konten im Auftrag Ihrer Stripe Connect-Plattform-Nutzer/innen erstellen, finden Sie die Anforderungen, indem Sie das entsprechende Land aus dem Menü Erforderliche Verifizierungsinformationen auswählen.