Las empresas que cotizan en bolsa deben proporcionar información sobre la entidad comercial en sí y sobre el particular encargado de abrir la cuenta de Stripe… Las empresas de EE. UU. que cotizan en bolsa están exentas de proporcionar información sobre beneficiarios efectivos. También pueden quedar exentas las filiales privadas de empresas que cotizan en bolsa si al menos el 51 % de su participación en el capital social está en manos de una entidad que cotiza en bolsa en un mercado de valores estadounidense.

Onboarding como empresa que cotiza en bolsa

Si estás creando una cuenta para una empresa que cotiza en bolsa, selecciona Otro/No lo tengo claro como estructura empresarial.

En la sección Representante de la empresa, no facilites datos personales. Proporciona datos ficticios como «01-01-1910» para la fecha de nacimiento o «1111» para los 4 últimos dígitos del SSN.

En la sección Titulares de empresas, selecciona Continúa sin titulares. Debes incluir todos los demás datos de la empresa.

Una vez que hayas enviado correctamente la solicitud de apertura de cuenta, contacta con el soporte de Stripe y proporciona lo siguiente:

• El tablero de cotizaciones de tu empresa en el mercado. Es una sigla que indica tus acciones en una de las bolsas de valores de EE. UU.: Bolsa de valores de Nueva York (NYSE), bolsa de valores estadounidense (NYSE American) o NASDAQ.
• Una carta con membrete de la empresa que te autorice a actuar como representante designado de la cuenta. El representante de cuenta designado debe ser una persona (no puede ser una empresa). El membrete oficial debe coincidir con el nombre de la entidad jurídica de Stripe y debe incluir los siguientes datos:
  • Fecha
  • Nombre de la cuenta de Stripe
  • Dirección comercial
  • El cuerpo de la carta debe contener algo parecido a lo siguiente:
    • Yo, nombre del empleado, cargo (ejemplo: director financiero), autorizo a nombre del representante de la cuenta (ejemplo: Sara Gómez), título de representante de la cuenta (ejemplo: gerente de producto) a gestionar la cuenta de Stripe.
  • ID de cuenta: ID de cuenta de Stripe (acct_xxx)
  • Nombre(s) de la empresa
  • URL del sitio web
  • Identificación fiscal de la empresa
  • Representante de la cuenta:
  • La carta debe estar firmada por el responsable de la empresa (no por el representante de la cuenta).

Una vez validada la información, el tipo de empresa de tu cuenta se actualizará a «empresa que cotiza en bolsa» y no se te pedirá que facilites información sobre los beneficiarios efectivos.

Filiales privadas de empresas que cotizan en bolsa

Si tu empresa no cotiza en bolsa, pero al menos el 51 % de tus acciones ordinarias o de la participación accionaria equivalente es de una entidad que cotiza en bolsa en un mercado de valores estadounidense, es posible que no tengas que proporcionar información sobre beneficiarios efectivos.

Sigue las mismas instrucciones que se detallan anteriormente y, al contactar con soporte de Stripe, proporciona también lo siguiente:

• Validación de la titularidad de tu empresa por parte de la entidad que cotiza en bolsa, como una presentación de la empresa que cotiza en bolsa, un artículo periodístico u otra información de acceso público.