Las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de proporcionar información sobre la entidad comercial y sobre el particular que abre la cuenta de Stripe. Solamente las empresas públicas de EE. UU. tienen la posibilidad de estar exentas de proporcionar información sobre beneficiarios efectivos. Las subsidiarias privadas de empresas que cotizan en bolsa con al menos el 51 % de su participación accionaria propiedad de una entidad cotizada en bolsa en una bolsa de valores de EE. UU. también podrían estar exentas.

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Onboarding de empresa que cotiza en bolsa

Si abres una cuenta para una empresa que cotiza en bolsa, debes enviar tu solicitud de apertura de cuenta como empresa y marcar la estructura como «Otra/No sé».

En la sección Representante de la empresa, puedes omitir proporcionar tu dirección personal, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social; para ello, debes ingresar la dirección de la empresa y utilizar datos ficticios como «01-01-1970» (en el campo de fecha de nacimiento) o «1111» (en el campo de los últimos cuatro dígitos del número de seguro social).

En la sección Titulares de la empresa, puedes seleccionar «Continuar sin titulares». Debes proporcionar todos los demás datos de la empresa.

Una vez que hayas enviado correctamente la solicitud de apertura de cuenta, ponte en contacto con el soporte de Stripe y proporciona lo siguiente:

• El tablero de cotizaciones de tu empresa en el mercado. Es una sigla que indica tus acciones en una de las bolsas de valores de los EE. UU.: Bolsa de valores de Nueva York (NYSE), bolsa de valores estadounidense (NYSE American) o NASDAQ.
• La validación de tu afiliación con la empresa. Para confirmar que trabajas en la empresa que cotiza en bolsa, necesitaremos lo siguiente:
  • Una carta con membrete de la empresa en la que se afirme que cuentas con autorización para actuar en su nombre y que posea la firma de un representante de la empresa (distinto del titular de la cuenta). El membrete debe contener la siguiente información:
    • Nombre en el membrete que coincida con el nombre de la cuenta de Stripe
    • ID de la cuenta
    • Nombres de la empresa
    • URL del sitio web
    • Domicilio de la empresa
    • Identificaciones fiscales de la empresa
    • Nombre del titular de la cuenta
    • Cargo del titular de la cuenta

Una vez que validemos la información proporcionada, se actualizará el tipo de empresa de tu cuenta al de empresa que cotiza en bolsa. No necesitarás brindar información sobre beneficiarios efectivos.

Subsidiarias privadas de empresas que cotizan en bolsa

Si tu empresa no cotiza en bolsa, pero al menos el 51 % de tus acciones ordinarias o de la participación accionaria equivalente es de una entidad que cotiza en bolsa en un mercado de valores estadounidense, es posible que no tengas que brindar información sobre beneficiarios efectivos.

Sigue las mismas instrucciones que se detallan más arriba y, al contactar al soporte de Stripe, proporciona lo siguiente:

• La validación de la titularidad de la empresa por parte de la entidad que cotiza en bolsa: puede ser una presentación de la empresa que cotiza en bolsa, un artículo periodístico o cualquier otra documentación a la que se pueda acceder de manera pública.