Las empresas que cotizan en bolsa deben proporcionar información sobre la entidad comercial en sí y sobre el particular encargado de abrir la cuenta de Stripe… Las empresas públicas de EE. UU. están exentas de proporcionar información sobre beneficiarios efectivos. También pueden quedar exentas las subsidiarias privadas de empresas que cotizan en bolsa y al menos el 51 % de su participación en el capital social está en manos de una entidad que cotiza en bolsa en un mercado de valores estadounidense.

Hacer el onboarding como empresa que cotiza en bolsa

Si estás creando una cuenta para una empresa que cotiza en bolsa, selecciona Otro/No estoy seguro como estructura empresarial.

En la sección Representante de la empresa, no facilites datos personales. Proporciona datos ficticios como «01-01-1910» para la fecha de nacimiento o «1111» para los 4 últimos dígitos del SSN.

En la sección Tituales de empresas, selecciona Continuar sin titulares. Debes incluir todos los otros datos de la empresa.

Después de que envíes correctamente la solicitud de apertura de cuenta, comunícate con el soporte de Stripe y brinda lo siguiente:

• El tablero de cotizaciones de tu empresa en el mercado. Es una sigla que indica tus acciones en una de las bolsas de valores de EE. UU. Bolsa de valores de Nueva York (NYSE), bolsa de valores estadounidense (NYSE American) o NASDAQ.
• Una carta con membrete de la empresa autorizándote a actuar como representante designado de la cuenta. El representante de cuenta designado debe ser una persona (no puede ser una empresa). El membrete oficial debe coincidir con el nombre de la entidad jurídica de Stripe y debe incluir los siguientes datos:
  • Fecha
  • Nombre de la cuenta de Stripe
  • Dirección comercial
  • El cuerpo de la carta debe contener algo como lo siguiente:
    • Yo, nombre del empleado, cargo (ejemplo: CFO), autorizo a nombre del representante de la cuenta (ejemplo: Sarah Jones), título de representante de cuenta (ejemplo: gerente de producto) para gestionar la cuenta de Stripe.
  • ID de cuentas: ID de cuenta de Stripe (acct_xxx)
  • Nombre de las empresas
  • URL del sitio web
  • Identificación fiscal de la empresa
  • Representante de la cuenta:
  • La carta debe estar firmada por el responsable de la empresa (no por el representante de la cuenta).

Una vez validada la información, el tipo de empresa de tu cuenta se actualizará a empresa que cotiza en bolsa y no se te pedirá que facilites información sobre los beneficiarios efectivos.

Filiales privadas de empresas que cotizan en bolsa

Si tu empresa no cotiza en bolsa, pero al menos el 51 % de tus acciones ordinarias o de la participación accionaria equivalente es de una entidad que cotiza en bolsa en un mercado de valores estadounidense, es posible que no tengas que brindar información sobre beneficiarios efectivos.

Sigue las mismas instrucciones que se detallan más arriba y, al comunicarte con soporte de Stripe, proporciona además lo siguiente:

• Validación de la titularidad de tu empresa por parte de la entidad que cotiza en bolsa, como una presentación de empresa que cotiza en bolsa, un artículo periodístico u otra información de acceso público.