Las entidades públicas y las empresas que cotizan en bolsa en Canadá están obligadas a proporcionar información sobre la entidad comercial y sobre la persona encargada de abrir la cuenta de Stripe.
Hacer el onboarding como entidad pública o empresa que cotiza en bolsa
Si vas a crear una cuenta para una entidad pública o una empresa que cotiza en bolsa, tendrás que presentar tu solicitud de apertura de cuenta como empresa (con la estructura empresarial «Empresa») y proporcionar información sobre el representante de la empresa.
Cuando llegues a la sección Propietarios de la empresa, haz clic en «Continuar sin propietarios», y proporciona el resto de la información solicitada en el apartado.
Una vez que hayas enviado la solicitud de apertura de cuenta, ponte en contacto con el servicio de soporte de Stripe y proporciona una carta con el membrete de la empresa, firmada por un representante de la misma, en la que se afirme tu autorización para actuar en su nombre. El membrete debe contener la siguiente información:
- Fecha de la firma
- Nombre de la cuenta de Stripe
- ID de la cuenta de Stripe (por ejemplo, acct_xxx)
- Nombre de la empresa
- Dirección comercial
- El ticker de tu empresa (solo empresas que cotizan en bolsa). Se trata de una abreviatura que designa tus acciones en una de las bolsas canadienses.
- Extracto de autorización:
- Ejemplo: «Yo, [nombre del empleado], [cargo] (por ejemplo, director financiero), autorizo a [nombre del representante] (por ejemplo, Sarah Jones), [cargo del representante] (por ejemplo, gerente de Producto) a administrar la cuenta de Stripe para [nombre de la empresa]».
- URL del sitio web
- Identificación fiscal de la empresa
- Dirección de correo electrónico de la empresa del representante de la cuenta
- Confirmación de que la empresa tiene un mínimo de activos netos de 75 millones de dólares en su último balance auditado (solo empresas que cotizan en bolsa).
- Firma de un empleado que no sea el representante de la cuenta (por ejemplo, el director financiero)
Una vez que validemos la información proporcionada, el tipo de empresa de tu cuenta se actualizará para reflejar su estado de entidad pública o empresa que cotiza en bolsa. Esto te eximirá de proporcionar información sobre el beneficiario efectivo o el director.
Aspectos que debes tener en cuenta antes de presentar tu solicitud
Entidades gubernamentales
Para hacer el onboarding como entidad pública en Canadá, asegúrate de que tu cuenta cumple uno de los siguientes criterios:
- Es un departamento o un agente de Su Majestad en derecho de Canadá o un agente o mandatario de Su Majestad en derecho de una provincia.
- Es una localidad o pueblo incorporado, aldea, autoridad metropolitana, municipio, distrito, condado, municipio rural u otro organismo municipal incorporado en Canadá o un agente o mandatario en Canadá de cualquiera de ellos.
- Es una organización que gestiona un hospital público y que está designada por el Ministro de Hacienda Nacional como autoridad hospitalaria en virtud de la Ley de Impuestos Especiales, o un agente o mandatario de dicha organización.
Ten en cuenta que las entidades estatales dedicadas a actividades comerciales no cumplen con los requisitos.
Empresas que cotizan en bolsa
Para las empresas que cotizan en bolsa en Canadá, ten en cuenta los siguientes requisitos:
- El ticker que figure en el membrete debe coincidir con el ticker de mercado de tu empresa.
- La empresa debe cotizar en una bolsa de valores canadiense reconocida.
- La empresa debe tener un mínimo de 75 millones de USD activos netos en su balance.
Filiales de empresas que cotizan en bolsa
Si tu empresa es filial al 100 % de una entidad que cotiza en bolsa:
- Indica el ticker de mercado y la bolsa de la empresa matriz.
- Asegúrate de que el membrete sea de la empresa matriz e incluya su dirección.