Diese Informationen werden im Rahmen der obligatorischen Identitätsprüfung von Stripe benötigt: Stripe ist verpflichtet, Identitätsdaten von Personen, die mit jedem US-Stripe-Konto verbunden sind, zu erheben, zu überprüfen und aufzubewahren, wie von unseren Aufsichtsbehörden und Finanzpartnern gefordert wird. Damit soll Transparenz gefördert und verhindert werden, dass Einzelpersonen komplexe Unternehmensstrukturen nutzen, um Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung sowie andere Finanzdelikte zu verschleiern.

Sie können Ihre Verifizierungsinformationen im Dashboard anzeigen/aktualisieren.

Leitlinien für die Steueridentifikationsnummer

Wenn der Unternehmensvertreter/die Unternehmensvertreterin des Stripe-Kontos eine Einzelperson aus den USA ist:

• Wir erwarten von Ihnen, dass Sie neben den in einer US-amerikanischen Steuererklärung üblichen Informationen Ihre Sozialversicherungsnummer (Social Security Number, SSN) gemäß Ausstellung durch die Sozialversicherungsanstalt ausweisen.  
• Wenn Sie keine SSN haben, weisen Sie Ihre Steuerzahleridentifikationsnummer für Einzelpersonen (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) aus. ITINs werden von der Bundessteuerbehörde der USA für berechtigte Einzelpersonen ausgestellt, die keine SSN erhalten können. 

Wenn der Unternehmensvertreter/die Unternehmensvertreterin des Stripe-Kontos keine Einzelperson aus den USA ist:

• Wenn Sie über keine SSN oder ITIN verfügen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie Ihre lokale Steueridentifikationsnummer (nicht aus den USA) und die entsprechende Dokumentation bereitstellen, um zu bestätigen, dass Sie kein US-amerikanischer Steuerzahler sind. Weitere Informationen zur akzeptierten Dokumentation finden Sie in der Stripe-Dokumentation.

Warum fordert Stripe von Unternehmensvertreterinnen und -vertretern sowie -inhaberinnen/-inhabern bei einem Zahlungsvolumen von 500.000 USD seit Vertragsbeginn die vollständige 9-stellige SSN/ITIN für das Konto an?

• Wenn Ihr Unternehmensvertreter/Ihre Unternehmensvertreterin, der bzw. die gleichzeitig Kontoinhaber/in ist, beim Onboarding nur die letzten 4 Stellen der SSN/ITIN angegeben hat, muss er/sie ab einem Zahlungsvolumen von 500.000 USD seit Vertragsbeginn die vollständige 9-stellige SSN/ITIN angeben, um zu bestätigen, dass die richtige SSN/ITIN bei uns hinterlegt ist.
• Alle gelisteten Inhaber/innen des Stripe-Kontos müssen bei einem Zahlungsvolumen von 500.000 USD seit Vertragsbeginn ihre vollständige 9-stellige SSN/ITIN angeben, um zu bestätigen, dass die richtige SSN/ITIN bei uns hinterlegt ist.

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Weitere Informationen

• In unserer Datenschutzerklärung wird erläutert, in welcher Weise und zu welchen Zwecken wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns vorlegen, erheben, verwenden, aufbewahren, offenlegen und schützen.