作为阿联酋和新加坡境内验证流程的一部分,我们需要验证贵公司的最终受益所有者。如果贵公司部分或全部归其他实体所有,这可能包括控股公司的所有者。
任何持有公司 25% 或更多所有权份额的个人都必须作为所有者添加到 Stripe 账户中,并提供他们的文件,以进行验证。如果控股公司在您公司占股 25% 以上,您需要上传该公司的商业注册文件,并输入任何直接或间接占股 25% 以上的个人的信息。
如果没有受益所有者持股 25% 以上,我们需要验证直接或间接持股至少 10% 的公司所有者。
示例:控股公司 Example LLC 在贵公司占股 40%,而 John Doe 在 Example LLC 持有 75% 的份额。您将需要上传该控股公司的注册证明文件,并且 John Doe 应当被登记为贵公司的受益所有者,因为他间接在公司占股 25% 以上;准确地说占股 30% (75% * 40%)。
任何持有公司 25% 或更多所有权份额的个人都必须作为所有者添加到 Stripe 账户中,并提供他们的文件,以进行验证。
如果贵公司部分或全部归另一个法律实体所有,并且该公司的个人所有者最终拥有贵公司 25% 或更多的所有权份额,则应将这些个人所有者作为所有者添加到您的 Stripe 账户中。这些所有者可能不参与贵公司的运营,但仍需列示在 Stripe 账户中,因为他们是合法的受益所有者。
此外,还需要上传拥有贵公司 25% 或更多所有权份额的所有法律实体的公司章程(或等效文件),以进行验证。此文件用于确定需要列示在 Stripe 账户中的受益所有者。