Como parte do processo de verificação nos EAU e Singapura, precisamos conferir os proprietários usufrutuários da sua empresa. Isso pode incluir proprietários de empresas controladoras se a sua empresa for parcial ou totalmente controlada por outras entidades.
Importante! Você precisará enviar um único documento PDF contendo o comprovante dos documentos de registro da sua empresa e das holdings. Consulte abaixo as instruções sobre como mesclar documentos PDF. Se você não mesclar os documentos PDF, a verificação falhará!
Qualquer pessoa física que tem 25% ou mais de participação na propriedade da empresa precisa ser adicionada à conta da Stripe como proprietária e fornecer documentos para verificação. Se uma holding detiver uma participação superior a 25% na sua empresa, será necessário enviar um documento de registro comercial dessa empresa e inserir todas as pessoas físicas que detenham uma participação superior a 25%, direta ou indiretamente.
Se nenhum proprietário usufrutuário detiver mais de 25% de participação, precisaremos verificar os proprietários da empresa com participação (direta ou indiretamente) igual ou superior a 10%.
Exemplo: a Example LLC, uma holding, detém uma participação de 40% na sua empresa e João da Silva detém 75% de participação na Example LLC. Você precisará enviar um comprovante de registro da holding e João da Silva deve ser inscrito como o proprietário usufrutuário efetivo da sua empresa, pois ele detém indiretamente mais de 25% de participação na empresa, 30% para fins de exatidão (75% * 40%).
Para confirmar a propriedade usufrutuária da sua empresa, solicitamos que você envie o comprovante de cadastro, tanto da sua empresa quanto de qualquer holding, em um único arquivo PDF:
Qualquer pessoa física que tem 25% ou mais de participação na propriedade da empresa precisa ser adicionada à conta da Stripe como proprietária e fornecer documentos para verificação.
Se a sua empresa é de propriedade parcial ou total de outra pessoa jurídica, os indivíduos proprietários dessa empresa precisam ser adicionados à sua conta da Stripe como proprietários se tiverem 25% ou mais de participação na propriedade da sua empresa. Esses proprietários podem não estar envolvidos na operação da sua empresa, mas ainda precisam estar presentes na conta da Stripe, pois são legalmente proprietários usufrutuários.
O contrato social (ou documento equivalente) para todas as pessoas jurídicas com 25% ou mais de propriedade da sua empresa também precisa ser carregado para verificação. Esse documento é exigido para identificar quais proprietários usufrutuários precisam estar presentes na conta da Stripe.