Como parte do processo de verificação nos EAU e Singapura, precisamos verificar os proprietários usufrutuários da sua empresa. Isso pode incluir proprietários de empresas controladoras se a sua empresa for parcial ou totalmente controlada por outras entidades.
Qualquer pessoa física que tiver 25% ou mais de participação na propriedade da empresa precisa ser adicionada à conta Stripe como proprietária e fornecer documentos para verificação. Se uma empresa controladora detiver uma participação superior a 25% na sua empresa, será necessário enviar um documento de cadastro comercial dessa empresa e inserir todas as pessoas físicas que detenham uma participação direta ou indireta superior a 25%.
Se nenhum proprietário usufrutuário detiver mais de 25% de participação, precisaremos verificar os proprietários da empresa com participação (direta ou indireta) igual ou superior a 10%.
Exemplo: a Example LLC, uma empresa controladora, detém uma participação de 40% na sua empresa e João da Silva detém 75% de participação na Example LLC. Você precisará enviar um comprovante de cadastro da empresa controladora, e João da Silva deve ser inscrito como proprietário usufrutuário da sua empresa, pois ele detém indiretamente mais de 25% de participação na empresa, mais precisamente, 30% (75% * 40%).
Qualquer pessoa física que tiver 25% ou mais de participação na propriedade da empresa precisa ser adicionada à conta Stripe como proprietária e fornecer documentos para verificação.
Se a sua empresa for de propriedade parcial ou total de outra pessoa jurídica, os indivíduos proprietários dessa empresa precisam ser adicionados à sua conta Stripe como proprietários se tiverem 25% ou mais de participação na propriedade da sua empresa. Esses proprietários podem não estar envolvidos na operação da sua empresa, mas ainda precisam estar presentes na conta Stripe, pois são legalmente proprietários usufrutuários.
O contrato social (ou documento equivalente) para todas as pessoas jurídicas com 25% ou mais de propriedade da empresa também precisa ser carregado para verificação. Esse documento é exigido para identificar quais proprietários usufrutuários devem estar presentes na conta Stripe.