Als onderdeel van het verificatieproces in de VAE en Singapore moeten we de uiteindelijke begunstigde eigenaren van je bedrijf controleren. Hiertoe kunnen eigenaren van holdingbedrijven behoren als je bedrijf gedeeltelijk of geheel eigendom is van andere entiteiten.
Belangrijk: Je moet één PDF-document uploaden met de registratiebewijzen van zowel je bedrijf als je eventuele holdingmaatschappijen. Hieronder vind je instructies voor het samenvoegen van PDF-documenten. Als je geen PDF-documenten samenvoegt, mislukt de verificatie.
Iedere individuele persoon die meer dan 25% eigendom van het bedrijf heeft, moet worden toegevoegd aan het Stripe-account als eigenaar en moet documenten verstrekken ter verificatie. Als een holding een belang van meer dan 25% in je bedrijf heeft, moet je een handelsregisterdocument voor dat bedrijf uploaden (zie hieronder) en elke persoon invoeren die een belang van meer dan 25% heeft, direct of indirect.
Als geen van de begunstigde eigenaren meer dan 25% van de aandelen bezit, moeten we bedrijfseigenaren met een belang, direct of indirect, van meer dan 10% verifiëren.
Voorbeeld: LLC A, een holding, heeft bijvoorbeeld een belang van 40% in je bedrijf en Jan Jansen heeft een belang van 75% in die LLC A. Je moet een bewijs van registratie van de holding uploaden en Jan Jansen moet worden ingevoerd als begunstigde eigenaar van je bedrijf, omdat hij indirect meer dan 25% van het bedrijf bezit, 30% om exact te zijn (75% * 40%).
Om het uiteindelijke begunstigde eigenaarschap van je bedrijf te bevestigen, vragen we je om bewijs van registratiedocumenten te uploaden, voor zowel je bedrijf als voor een eventuele holding, in één PDF-bestand:
Iedere individuele persoon die meer dan 25% eigendom van het bedrijf heeft, moet worden toegevoegd aan het Stripe-account als eigenaar en moet documenten verstrekken ter verificatie.
Als je bedrijf gedeeltelijk of geheel in het bezit is van een andere juridische entiteit, moeten de eigenaren van die onderneming worden toegevoegd aan je Stripe-account als de eigenaren als zij uiteindelijk een aandeel groter dan 25% in je bedrijf hebben. Deze eigenaren zijn mogelijk niet betrokken bij de bedrijfsvoering van je bedrijf maar moeten nog steeds aanwezig zijn op het Stripe-account als zij de juridische begunstigde eigenaren zijn.
De oprichtingsakte (of een gelijkwaardig document) voor juridische entiteiten met 25% of meer eigendom van je bedrijf moet ook ter verificatie worden geüpload. Dit document is vereist om te identificeren welke begunstigde eigenaren aanwezig moeten zijn op het Stripe-account.