Als onderdeel van het verificatieproces in de VAE en Singapore moeten we de uiteindelijke begunstigden van je bedrijf verifiëren. Dit kunnen ook eigenaren van holdings zijn als je bedrijf gedeeltelijk of volledig eigendom is van andere entiteiten.
Alle individuele personen met een eigendomsaandeel van 25% of meer in het bedrijf moeten als eigenaar worden toegevoegd aan het Stripe-account en hun documenten ter verificatie indienen. Als een holdingmaatschappij een belang van 25% of meer in je bedrijf heeft, moet je een bedrijfsregisterdocument voor dat bedrijf uploaden en elke persoon opgeven die, direct of indirect, een belang van 25% of meer heeft.
Als geen van de begunstigde eigenaren een belang van 25% of meer heeft, moeten we bedrijfseigenaren met een direct of indirect belang van 10% of meer verifiëren.
Voorbeeld: Voorbeeld-LLC, een holdingmaatschappij, met een eigendom van 40% in jouw bedrijf, en waarbij een zekere Jan Dekkers 75% van de aandelen van Voorbeeld-LLC in bezit heeft. Je moet een bewijs van registratie van de holding uploaden en Jan Dekkers moet worden ingevoerd als uiteindelijke begunstigde van je bedrijf, omdat hij indirect meer dan 25% van het bedrijf bezit, om precies te zijn 30% (75% * 40%).
Alle individuele personen met een eigendomsaandeel van 25% of meer in het bedrijf moeten als eigenaar worden toegevoegd aan het Stripe-account en hun documenten ter verificatie indienen.
Als je bedrijf gedeeltelijk of volledig eigendom is van een andere wettelijke entiteit, moeten de individuele eigenaren van dat bedrijf als eigenaar worden toegevoegd aan je Stripe-account indien ze een eigendomsaandeel van 25% of meer hebben in je bedrijf. Deze eigenaren zijn misschien niet betrokken bij de activiteiten van je bedrijf, maar ze moeten wel op het Stripe-account worden vermeld, omdat ze wettelijk begunstigde eigenaren zijn.
De statuten (of vergelijkbaar document) voor alle wettelijke entiteiten die voor 25% of meer eigenaar zijn van je bedrijf, moeten ook worden geüpload voor verificatie. Dit document is nodig om te identificeren welke uiteindelijke begunstigden verplicht moeten worden vermeld op het Stripe-account.