Nell'ambito della procedura di verifica negli Emirati Arabi Uniti e a Singapore, dobbiamo verificare i beneficiari effettivi della tua attività. Se la tua azienda è parzialmente o interamente di proprietà di altre entità, questa verifica può includere i titolari di società capogruppo.
Qualsiasi persona che possiede almeno il 25% della quota di proprietà deve essere aggiunta all'account Stripe come titolare e deve fornire i propri documenti per la verifica. Se una capogruppo detiene una quota maggiore del 25% della tua azienda, dovrai caricare un documento del registro imprese di tale società e inserire tutte le persone fisiche che detengono una quota maggiore del 25%, direttamente o indirettamente.
Se nessun beneficiario effettivo detiene una quota superiore al 25%, dovremo verificare i titolari dell'attività che hanno, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 10%.
Esempio: la capogruppo Esempio LLC detiene una quota del 40% della tua attività e Mario Rossi detiene il 75% di Esempio LLC. Dovrai caricare un documento di prova di registrazione per la capogruppo e Mario Rossi dovrà essere indicato come beneficiario effettivo della tua attività, in quanto possiede indirettamente più del 25% dell'attività, per l'esattezza il 30% (75% * 40%).
Qualsiasi persona che possiede almeno il 25% della quota di proprietà deve essere aggiunta all'account Stripe come titolare e deve fornire i propri documenti per la verifica.
Se la tua attività è di proprietà completa o parziale di un'altra persona giuridica, i singoli titolari di tale attività dovranno essere aggiunti al tuo account Stripe come titolari se possiedono almeno il 25% della quota della tua attività. Tali titolari potrebbero non essere coinvolti nella tua attività, ma dovranno comunque essere presenti nell'account Stripe perché sono beneficiari effettivi legali.
Per la verifica dovrà anche essere caricato l'atto costitutivo (o documento analogo) per tutte le persone giuridiche che detengono almeno il 25% della proprietà della tua attività. Questo documento è necessario per identificare i beneficiari effettivi che devono essere indicati nell'account Stripe.