Come parte della procedura di verifica negli Emirati Arabi Uniti e a Singapore, dobbiamo verificare i beneficiari effettivi definitivi della tua azienda. Se la tua azienda è parzialmente o interamente di proprietà di altre entità, questa verifica può includere i titolari di holding.
Importante! Dovrai caricare un solo documento PDF contenente i documenti che rappresentano la prova di registrazione per la tua azienda, oltre che per le holding. Puoi trovare istruzioni su come unire i documenti PDF di seguito. Se non unisci i documenti PDF, la verifica non andrà a buon fine.
Qualsiasi persona che possiede almeno il 25% della quota di proprietà deve essere aggiunta all'account Stripe come titolare e deve fornire i propri documenti per la verifica. Se una holding detiene una quota superiore al 25% dell'azienda, dovrai caricare il documento del registro del commercio per tale azienda e inserire tutte le persone fisiche che detengono una quota superiore al 25%, direttamente o indirettamente.
Se non sono presenti beneficiari effettivi che detengono quote superiori al 25%, dovremo verificare i titolari dell'azienda con quote dirette o indirette pari o superiori al 10%.
Esempio: La holding Esempio LLC possiede una quota del 40% della tua azienda e Mario Rossi detiene il 75% delle quote di Esempio LLC. Dovrai caricare un documento di prova di registrazione della holding e Mario Rossi dovrà essere inserito come beneficiario effettivo della tua azienda, poiché indirettamente è titolare di più del 25% dell'azienda, esattamente il 30% (75% * 40%).
Per confermare i beneficiari effettivi della tua azienda, dovrai caricare la documentazione di prova di registrazione, sia per la tua azienda che per eventuali holding, in un unico file PDF:
Qualsiasi persona che possiede almeno il 25% della quota di proprietà deve essere aggiunta all'account Stripe come titolare e deve fornire i propri documenti per la verifica.
Se la tua azienda è di proprietà completa o parziale di un'altra persona giuridica, i titolari singoli di tale attività dovranno essere aggiunti al tuo account Stripe come proprietari se possiedono almeno il 25% della quota della tua azienda. Tali proprietari potrebbero non essere coinvolti nella tua attività, ma dovranno comunque essere presenti nell'account Stripe perché sono beneficiari legali.
Per la verifica dovrà anche essere caricato l'atto costitutivo (o documento analogo) per tutte le persone giuridiche che detengono almeno il 25% della proprietà della tua azienda. Questo documento è necessario per identificare i beneficiari che vanno indicati nell'account Stripe.