Como parte del proceso de verificación en los EAU y Singapur, tenemos que verificar a los beneficiarios efectivos finales de tu empresa. Pueden incluirse propietarios de sociedades de cartera si tu empresa es propiedad parcial o total de otras entidades.
Todo particular que tenga una participación en la empresa del 25 % o más deberá ser agregado a la cuenta de Stripe como propietario y brindar sus datos para la verificación. Si una sociedad de cartera posee una participación superior al 25 % en tu empresa, deberás presentar un documento de registro de empresa para esa empresa e indicar cualquier particular que posea una participación superior al 25 %, ya sea directa o indirectamente.
Si ningún beneficiario efectivo tiene una participación superior al 25 %, tendremos que verificar a los empresarios con una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 %.
Ejemplo: Ejemplo LLC, una sociedad de cartera, posee una participación del 40 % en tu empresa y Juan González posee el 75 % de las acciones de Ejemplo LLC. Deberás subir un documento acreditativo del registro de la sociedad de cartera y Juan González deberá constar como beneficiario efectivo de tu empresa, ya que posee indirectamente más del 25 % de la empresa; el 30 % para ser exactos (75 % * 40 %).
Todo particular que tenga una participación en la empresa del 25 % o más deberá ser añadido a la cuenta de Stripe como propietario y brindar sus datos para la verificación.
Si tu empresa es propiedad parcial o total de otra persona jurídica, cada uno de los propietarios de esa empresa deberá ser añadido a la cuenta de Stripe como propietario si tiene una participación en la empresa del 25 % o más. No es necesario que los propietarios estén involucrados en la operación de tu empresa, pero sí tienen que figurar en la cuenta de Stripe, ya que legalmente son beneficiarios efectivos.
El memorando de la asociación (o documento equivalente) de todas las personas jurídicas con un 25 % o más de participación en tu empresa también deberá cargarse para su verificación. Este documento es necesario para identificar qué beneficiarios efectivos deben estar presentes en la cuenta de Stripe.