Como parte del proceso de verificación en EE. AA. UU. y Singapur, necesitamos verificar a los principales beneficiarios efectivos de tu empresa. Esto puede incluir propietarios de las empresas matrices si otras entidades poseen una parte o la totalidad de tu empresa.
Importante Tendrás que cargar un documento PDF único que contenga los documentos de los justificantes de inscripción de tu empresa y también de todas las empresas matriz. Más adelante encontrarás instrucciones sobre cómo combinar documentos PDF. Si no combinas los documentos PDF, la verificación no se llevará a cabo correctamente.
Cualquier particular que tenga una cuota de participación de la empresa de al menos el 25 % deberá añadirse a la cuenta de Stripe como propietario y proporcionar sus datos para la verificación. Si una empresa matriz posee una participación superior al 25 % en tu empresa, tienes que cargar un documento de inscripción de esa empresa matriz y hacer constar a todas las personas físicas que posean una participación superior al 25 %, ya sea directa o indirectamente.
Si ningún beneficiario efectivo tiene una participación superior al 25 %, tendremos que verificar a los propietarios de la empresa que tengan una participación superior al 10 %.
Ejemplo: La empresa matriz Ejemplo LLC tiene una participación del 40 % en tu empresa y John Doe posee un 75 % de dicha empresa matriz. Debes cargar un justificante de registro de la empresa matriz y especificar que John Doe es beneficiario efectivo de tu empresa, ya que posee indirectamente más del 25 % de esta última: exactamente, el 30 % (75 % * 40 %).
Para confirmar a los beneficiarios efectivos finales de tu empresa, tienes que cargar la documentación de los justificantes de registro, tanto de tu empresa como de cualquier empresa matriz que corresponda, mediante un único documento PDF.
Cualquier particular que tenga una cuota de participación de la empresa de al menos el 25 % deberá añadirse a la cuenta de Stripe como propietario y proporcionar sus datos para la verificación.
Si tu empresa es propiedad parcial o total de otra entidad jurídica, los propietarios individuales de esa empresa deben estar incluidos en tu cuenta de Stripe como propietarios si, en último término, poseen una participación de al menos el 25 % de tu empresa. No es necesario que los propietarios estén involucrados en el funcionamiento de tu empresa, pero sí tienen que estar presentes en la cuenta de Stripe, ya que legalmente son propietarios efectivos.
Para la verificación, se tendrá que cargar también el acta de constitución (o documento equivalente) de todas las entidades jurídicas que sean propietarias de al menos el 25 % de tu empresa. Este documento es necesario para identificar qué beneficiarios efectivos deben estar incluidos en la cuenta de Stripe.