Como parte del proceso de verificación en los EAU y Singapur, tenemos que verificar a los beneficiarios efectivos finales de tu empresa. Pueden incluirse propietarios de sociedades de cartera si tu empresa es propiedad parcial o total de otras entidades.
Importante: Deberás cargar un único documento en PDF que contenga la prueba de los documentos de inscripción tanto para tu empresa como para las sociedades de cartera. Encontrarás instrucciones sobre cómo unir los documentos en un PDF a continuación. Si no unes todos los documentos en un solo PDF, la verificación fallará.
Todo particular que tenga una participación en la titularidad de empresa del 25 % o más deberá ser agregado a la cuenta de Stripe como titular y proporcionar sus datos para la verificación. Si una empresa matriz posee una participación mayor al 25 % en tu empresa, se te solicitará que cargues un documento de inscripción empresarial para esa empresa y que ingreses a cualquier particular que posea una participación mayor al 25 %, ya sea directa o indirectamente.
Si ningún beneficiario efectivo posee más del 25 % de las acciones, de forma directa o indirecta, tendremos que verificar a los propietarios de la empresa que posean más del 10 % de las acciones.
Ejemplo: Ejemplo LLC (una empresa matriz) posee una participación del 40 % en tu empresa y Juan González posee el 75 % de esa empresa matriz. Debes cargar un documento de prueba de inscripción de la empresa matriz y debes ingresar a Juan González como beneficiario efectivo de tu empresa, porque posee indirectamente más del 25 % del negocio. Para ser exactos, posee el 30 % (75 %*40 %).
Para confirmar el beneficiario efectivo final de tu empresa, requerimos que cargues documentación de prueba de inscripción, tanto para tu negocio como para cualquier empresa matriz, si corresponde, en un único archivo PDF:
Todo particular que tenga una participación en la titularidad de empresa del 25 % o más deberá ser agregado a la cuenta de Stripe como titular y proporcionar sus datos para la verificación.
Si otra entidad jurídica es titular parcial o total de tu empresa, se deberá agregar a todos los titulares de esa empresa a la cuenta de Stripe como titulares si tienen una participación en la titularidad de la empresa del 25 % o más. No es necesario que los titulares estén involucrados en la operación de tu empresa, pero sí tienen que figurar en la cuenta de Stripe, ya que legalmente son beneficiarios efectivos.
Con el fin de completar la verificación, también es necesario cargar el acta constitutiva (o un documento equivalente) de todas las entidades jurídicas que tengan una participación en la titularidad de la empresa del 25 % o más. Este documento es necesario para identificar qué beneficiarios efectivos deben aparecer en la cuenta de Stripe.