Im Rahmen des Verifizierungsvorgangs in den VAE und in Singapur müssen wir die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer/innen Ihres Unternehmens überprüfen. Dies kann Inhaber/innen von Muttergesellschaften umfassen, wenn Ihr Unternehmen sich teilweise oder vollständig im Besitz anderer Unternehmen befindet.
Jede Einzelperson, die mindestens 25 % des Unternehmens besitzt, muss als Inhaber/in auf dem Stripe-Konto aufgeführt sein und ihre Dokumente zur Überprüfung vorlegen. Wenn eine Holdinggesellschaft einen Anteil von mehr als 25 % an Ihrem Unternehmen hält, müssen Sie ein Handelsregisterdokument für dieses Unternehmen hochladen und jede natürliche Person angeben, die entweder direkt oder indirekt einen Anteil von mehr als 25 % hält.
Wenn keine wirtschaftliche/n Eigentümer/innen einen Anteil von mehr als 25 % halten, müssen wir Geschäftsinhaber/innen mit einem Anteil von – direkt oder indirekt – 10 % oder mehr verifizieren.
Beispiel: Die Beispiel GmbH, eine Holdinggesellschaft, besitzt einen Anteil von 40 % an Ihrem Unternehmen und Peter Mustermann hält 75 % der Anteile der Beispiel GmbH. Sie müssen einen Nachweis über die Registrierung der Holdinggesellschaft hochladen und Peter Mustermann muss als wirtschaftlicher Eigentümer Ihres Unternehmens eingetragen werden, da er indirekt mehr als 25 % des Unternehmens besitzt, und zwar 30 % (75 % * 40 %).
Jede Einzelperson, die mindestens 25 % des Unternehmens besitzt, muss als Inhaber/in auf dem Stripe-Konto aufgeführt sein und ihre Dokumente zur Überprüfung vorlegen.
Wenn Ihr Unternehmen teilweise oder vollständig im Besitz einer anderen juristischen Person ist, sollten die einzelnen Inhaber/innen dieses Unternehmens als solche zu Ihrem Stripe-Konto hinzugefügt werden, wenn sie letztendlich einen Anteil von mindestens 25 % Ihres Unternehmens besitzen. Diese Inhaber/innen müssen nicht unbedingt am Tagesgeschäft Ihres Unternehmens teilnehmen, müssen aber dennoch im Stripe-Konto aufgeführt sein, da sie rechtmäßige Inhaber/innen sind.
Die Gründungsurkunde (oder ein gleichwertiges Dokument) für alle juristischen Personen, die mindestens 25 % Ihres Unternehmens besitzen, muss ebenfalls zur Überprüfung hochgeladen werden. Dieses Dokument wird benötigt, um festzustellen, welche wirtschaftlichen Eigentümer/innen im Stripe-Konto aufgeführt sein müssen.