Im Rahmen des Verifizierungsvorgangs in den VAE und in Singapur müssen wir die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer/innen Ihres Unternehmens überprüfen. Dies kann Inhaber/innen von Muttergesellschaften umfassen, wenn Ihr Unternehmen sich teilweise oder vollständig im Besitz anderer Unternehmen befindet.
Wichtig: Sie müssen ein einzelnes PDF-Dokument mit dem Nachweis über die Registrierung Ihres Unternehmens sowie jedweder Holdinggesellschaften hochladen. Nachstehend finden Sie Anweisungen zum Zusammenfügen von PDF-Dokumenten. Wenn Sie PDF-Dokumente nicht zusammenfügen, schlägt die Verifizierung fehl!
Jede Einzelperson, die mindestens 25 % des Unternehmens besitzt, muss als Inhaber/in auf dem Stripe-Konto aufgeführt sein und ihre Dokumente zur Überprüfung vorlegen. Wenn eine Holdinggesellschaft einen Anteil von mehr als 25 % an Ihrem Unternehmen hält, müssen Sie ein Handelsregisterdokument für dieses Unternehmen hochladen und jede natürliche Person angeben, die entweder direkt oder indirekt einen Anteil von mehr als 25 % hält.
Wenn keine wirtschaftliche Eigentümerin oder kein wirtschaftlicher Eigentümer einen Anteil von mehr als 25 % hält, müssen wir Geschäftsinhaber/innen mit einem Anteil von – direkt oder indirekt – 10 % oder mehr verifizieren.
Beispiel: Beispiel: LLC, eine Holdinggesellschaft, besitzt einen Anteil von 40 % an Ihrem Unternehmen und Peter Mustermann besitzt 75 % der Anteile von LLC. Sie müssen einen Nachweis über die Registrierung der Holdinggesellschaft hochladen und Peter Mustermann muss als wirtschaftlicher Eigentümer Ihres Unternehmens eingetragen werden, da er indirekt mehr als 25 % des Unternehmens besitzt, und zwar 30 % (75 % * 40 %).
Um das wirtschaftliche Eigentum an Ihrem Unternehmen zu bestätigen, müssen Sie eine einzelne PDF-Datei mit einem Nachweis der Registrierungsunterlagen sowohl für Ihr Unternehmen als auch für eine eventuelle Holdinggesellschaft hochladen.
Jede Einzelperson, die mindestens 25 % des Unternehmens besitzt, muss als Inhaber/in auf dem Stripe-Konto aufgeführt sein und ihre Dokumente zur Überprüfung vorlegen.
Wenn Ihr Unternehmen teilweise oder vollständig im Besitz einer anderen juristischen Person ist, sollten die einzelnen Inhaber/innen dieses Unternehmens als eben solche zu Ihrem Stripe-Konto hinzugefügt werden, wenn sie letztendlich einen Anteil von mindestens 25 % Ihres Unternehmens besitzen. Diese Inhaber/innen müssen nicht unbedingt am Tagesgeschäft Ihres Unternehmens teilnehmen, müssen aber dennoch im Stripe-Konto aufgeführt sein, da sie die wirtschaftlichen Eigentümer/innen sind.
Die Gründungsurkunde (oder ein gleichwertiges Dokument) für alle juristischen Personen, die mindestens 25 % Ihres Unternehmens besitzen, muss ebenfalls zur Überprüfung hochgeladen werden. Dieses Dokument wird benötigt, um festzustellen, welche wirtschaftlichen Eigentümer/innen im Stripe-Konto aufgeführt sein müssen.