De flesta privatägda företag är skyldiga att ange information om en person som har "betydande kontroll" över företaget och alla personer som äger 25 % eller mer av företaget. Detta är en amerikansk lagbestämmelse om verklig huvudmannastruktur som alla betalleverantörer, inklusive Stripe, är skyldiga att följa. Uppgifterna som betalleverantörer måste samla in om varje verklig huvudman är namn, födelsedatum, adress och socialförsäkringsnummer för amerikanska personer.
Börsnoterade bolag och privata företag i några få finansrelaterade branscher anses av amerikanska tillsynsmyndigheter redan ha uppfyllt due diligence-krav på grund av bestämmelserna som de måste leva upp till under deras vanliga verksamhet. För dessa företag kan vi erbjuda en process för undantag i stället för att begära information om verklig huvudman.
Ytterligare information angående bestämmelser om verklig huvudman i USA: