大半の未公開企業は、ビジネスの「重要な権限」を持つ 1 名の個人、および企業の 25% 以上を所有するすべての人物に関する情報の提供を義務付けられます。これは、Stripe を含むすべての決済代行業者が実行する必要がある、会社代表者に関するアメリカの法律の規定です。決済代行業者が各会社代表者について収集する必要がある情報は、氏名、生年月日、住所、および社会保障番号 (アメリカ在住の場合) です。
上場企業、およびごく一部の金融関連業界の未公開企業は、通常の業務運営の中で規制を課されているため、アメリカの規制当局により、デューデリジェンスの要件をすでに満たしているとみなされます。そのような企業には、会社代表者の情報を求める代わりに、適用除外プロセスを提供することができます。
アメリカにおける会社代表者の規制に関する追加情報: