Die meisten Unternehmen in Privatbesitz müssen Informationen über eine Person mit „maßgeblicher Kontrolle“ über das Unternehmen und alle Personen, die 25 % oder mehr des Unternehmens besitzen, zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um eine Bestimmung des US-Gesetzes zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft, die alle Zahlungsabwickler, so auch Stripe, durchsetzen müssen. Die Zahlungsabwickler sind verpflichtet, für jede/n wirtschaftliche/n Eigentümer/in folgende Angaben zu erheben: Name, Geburtsdatum, Adresse sowie bei US-Personen die Sozialversicherungsnummer.
Börsennotierte Unternehmen und private Unternehmen in einigen wenigen finanzverwandten Branchen werden von den US-Aufsichtsbehörden aufgrund der Vorschriften, denen sie im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit unterliegen, als bereits mit der Sorgfaltspflicht erfüllt angesehen. Für diese Unternehmen bieten wir ein Ausnahmeverfahren an, statt Angaben zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft zu verlangen.
Weitere Informationen zu den Vorschriften zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft in den USA: