Los beneficiarios efectivos son particulares que poseen el 25 % o más de una empresa o tienen un control importante sobre ella, como los directores ejecutivos o los altos directivos. Directores que suelen ser miembros del consejo de administración de la empresa. Las reglas exactas para los beneficiarios efectivos pueden variar según el país.
Beneficiarios efectivos
Las reglas exactas varían según el país, pero los beneficiarios efectivos pueden ser uno o ambos de los siguientes tipos de particulares:
Particulares que poseen el 25 % o más de tu empresa.
Particulares que ejercen un control significativo sobre tu empresa.
Los particulares que se considera que «ejercen un control significativo» sobre tu empresa son los responsables de gestionarla y dirigirla, y entre ellos puede haber directores ejecutivos o gerentes sénior, como CEO, CFO, COO, socio gerente, socio general, presidente, vicepresidente o tesorero.
Directores
En general, los directores son miembros del consejo de administración de tu empresa.