Uppdaterade verifieringskrav i Singapore 2024: Vanliga frågor

Senast uppdaterad den 17 juni 2024: I syfte att förbättra verifieringsupplevelsen har vi tillfälligt pausat kraven på verifiering av verkligt huvudmannaskap. När vi är redo att lansera den förbättrade processen för verifiering av verkligt huvudmannaskap kommer vi att informera dig om de kommande stegen. Du har då 28 dagar på dig att uppfylla kraven.

Vilka åtgärder måste jag vidta?

Logga in på Dashboard för att se åtgärderna du behöver vidta och granska resurserna nedan för att läsa mer om vilken typ av information du kan behöva ange.

Vilken typ av ny information behöver jag tillhandahålla?

Beroende på din verksamhetsform kan du behöva ange en del av eller samtliga uppgifter nedan:

Privat aktiebolag:

Namn, födelsedatum, id-nummer, alias och e-postadress för styrelseledamöter
Namn, födelsedatum, id-nummer, alias, e-postadress, titel och bostadsadress för ägare. Ägare definieras som de individer som äger 25 % eller mer av den juridiska personen. Om ingen ägare innehar mer än 25 % av aktierna måste du samla in information om de ägare som har mer än 10 % av aktierna. Om ingen ägare innehar mer än 10 % av aktierna måste du uppge samtliga styrelseledamöter.

Kommandit-/handelsbolag (partnership):

Namn, födelsedatum, id-nummer, alias, e-postadress, titel och bostadsadress för samtliga chefer och delägare.

Organisationer som drivs utan vinstsyfte:

Namn, födelsedatum, id-nummer, alias, e-postadress, titel och bostadsadress för samtliga höga chefer/styrelseledamöter

Varför måste jag uppdatera min företagsinformation?

Stripe granskar och uppdaterar regelbundet sina verifikationskrav för att hålla jämna steg med finansiella regelkrav och garantera efterlevnaden hos företag som använder Stripe. För företag i Singapore som tar emot kortbetalningar eller gör överföringar uppdaterar vi sättet på vilket vi samlar in, validerar och verifierar företagsinformation. Till följd av detta kan ditt företag behöva uppge kompletterande information. Vårt mål är att bidra till att ge dig en säker och oavbruten tillgång till betalningsekosystemet.

Läs mer och lär dig vilken ny information vi samlar in och vilka uppgifter som är giltiga. Om du fortfarande har frågor kan du kontakta oss.

Hur verifieras företagsinformation och personuppgifter?

Vi kräver att representanter använder utökad identitetsverifiering, t.ex. Singpass MyInfo eller Stripe Identity.
Du kan även använda Singpass MyInfo för att göra adressverifieringen. Om vi inte kan verifiera kontorepresentantens adress kommer vi att be dig tillhandahålla ett adressbevis.

Vi verifierar ditt företag och kan be dig att tillhandahålla ett registreringsbevis.
Verifiering av fullmakten för det juridiska ombudet krävs för att säkerställa att denne har tillräcklig behörighet att öppna ett konto för enhetens räkning. I de fall där Stripe inte kan verifiera detta för konton för organisationer som drivs utan vinstsyfte, kommer ett ägarbevis att behöva tillhandahållas.

Verifiering av verkliga huvudmän krävs för privata aktiebolag och handels-/kommanditbolag (partnership). Om Stripe inte kan bekräfta enhetens ägarförhållanden blir du ombedd att tillhandahålla ett ägarbevis eller möjliggöra utökad identitetsverifiering av ägarna med hjälp av Singpass MyInfo.

En fullständig lista över dokument för Singapore finns här: Verifieringshandlingar som godtas.

Vem kan uppges som kontorepresentant?

På vissa marknader, som i Singapore, måste vi verifiera att företagsrepresentanten innehar en inflytelserik position i företaget. En inflytelserik position definieras på olika sätt för företag och organisationer som drivs utan vinstsyfte:

Företag: Företagsrepresentanten behöver stå upptagen i ACRA Bizfile som en person i ledningsbefattning
Organisation utan vinstsyfte: Företagsrepresentanten behöver stå upptagen i charities.gov.sg som en person i ledningsbefattning (President (styrelseordförande), Executive Director eller CEO (vd), Treasurer (ekonomichef), Secretary (chefsjurist), Chairman (ordförande) eller Trustee (styrelsemedlem))

Om informationen i ACRA eller på charities.gov.sg inte är uppdaterad till dags dato ska du uppdatera den här informationen för att verifiera ditt Stripe-konto.