Voor vennootschappen

Gender en nationaliteit

Accountvertegenwoordigers en bedrijfseigenaren zien nu extra velden voor gender en nationaliteit.

Adresvalidatie

We moeten zowel het geregistreerde adres als het adres waar je zakendoet met je bedrijf verzamelen om te voldoen aan de regelgeving. Om dit proces makkelijker te maken, kunnen we automatisch enkele velden voor je invullen. Hiervoor hoef je alleen maar je pincode in te voeren.

PAN-validatie

We verifiëren of je PAN kan worden gekoppeld aan Aadhaar. Volgens artikel 139 AA van de Income Tax Act van 1961 moet iedereen aan wie een Permanent Account Number (PAN) is toegekend en die in aanmerking komt voor het verkrijgen van een Aadhaar-nummer, het PAN koppelen aan Aadhaar. Als het PAN niet is gekoppeld aan Aadhaar, wordt het 'gedeactiveerd'.

Zorg ervoor dat de naam en geboortedatum zijn bijgewerkt en overeenkomen met de gegevens die je aan ons hebt verstrekt.

• Je kunt de status van je PAN hier controleren.
• Als je je Aadhaar nog niet aan PAN hebt gekoppeld, kun je dat hier doen.

Bedrijfs-URL's

Stripe eist van alle verkopers die producten of diensten online verkopen of promoten dat zij de URL opgeven van de website, het socialmediaprofiel of de mobiele app van hun onderneming wanneer zij het proces van accountactivering doorlopen. In de toekomst verifiëren we de volgende URL's voor online ondernemingen:

• bedrijfswebsite
• algemene voorwaarden
• retour-, terugbetalings- of annuleringsbeleid
• privacybeleid

Zorg ervoor dat je website toegankelijk is en relevante informatie bevat.

• Hier vind je meer informatie over de URL-vereisten voor India.
• Hier vind je informatie over doelcodes voor transacties.

Internationale betalingen ontvangen

Als je internationale betalingen ontvangt of je doelcode onder de categorie 'Export van goederen' valt, moet je een Import Export Code (IEC) opgeven. We controleren of je IEC actief is en overeenkomt met je bedrijfsnaam en -structuur. Dit is verplicht om te voldoen aan de bijgewerkte vereisten voor het ontvangen van internationale betalingen.

• Hier vind je meer informatie over IEC-vereisten.
• Hier vind je gedetailleerde informatie over de doelcode voor transacties.

Uiteindelijk belanghebbende van onderneming

Vennootschappen en maatschappen moeten ten minste één uiteindelijk belanghebbende of een persoon met aanzienlijke zeggenschap over de raad van bestuur aanwijzen.

• Voor vennootschappen: De uiteindelijke belanghebbende wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon of personen die een controlerend eigendomsbelang hebben of die meer dan tien procent van de aandelen, het kapitaal of de winst van de vennootschap bezitten of daar recht op hebben.
• Voor maatschappen: De uiteindelijk belanghebbende wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon of personen die meer dan tien procent van het kapitaal of de winst van de maatschap bezitten of daar recht op hebben, of die op een andere wijze controle uitoefenen.

We moeten de volgende informatie verzamelen: wettelijke naam, e‑mailadres, functietitel, nationaliteit, geboortedatum, gender en adres. De uiteindelijk belanghebbende kan de Indiase nationaliteit of een andere nationaliteit hebben. Bij personen met de Indiase nationaliteit wordt het PAN gebruikt om hun identiteit te verifiëren. Staatsburgers van andere landen dan India kunnen een kopie van hun paspoort voor verificatie verstrekken.

GST/CIN/LLPIN

We implementeren extra controles voor GST, CIN en LLPIN. De bedrijfsnaam die je hebt opgegeven op je GST/CIN/LLPIN moet overeenkomen met de officiële bedrijfsnaam en deze ID's moeten geldig en actief zijn.

• CIN-verificatie: We controleren ook de CIN om non-profitorganisaties te identificeren. Deze worden momenteel namelijk niet ondersteund in India. Bevestig hier dat je onderneming niet behoort tot één van de categorieën van verboden en beperkte ondernemingen.
• GST-status: Je kunt de status van je GST hier controleren. Zorg dat je een actieve GST-ID hebt.

Voor particulieren en eenmanszaken

Gender en nationaliteit

Accountvertegenwoordigers zien nu extra velden voor gender en nationaliteit. Alleen personen met de Indiase nationaliteit kunnen opereren als particulier en eenmanszaak. Als je je bedrijfstype wilt veranderen, ga je onder Bedrijfsinstellingen naar het gedeelte Belastinggegevens.  

Identiteitsverificatie

Geef je Aadhaar of Voter ID op om je identiteit te bevestigen. We verifiëren je identiteitsbewijs met Digilocker. Als je geen Digilocker-account hebt, kun je er hier een maken om het verificatieproces sneller te voltooien.

PAN-validatie

We verifiëren of je PAN kan worden gekoppeld aan Aadhaar. Volgens artikel 139 AA van de Income Tax Act van 1961 moet iedereen aan wie een Permanent Account Number (PAN) is toegekend en die in aanmerking komt voor het verkrijgen van een Aadhaar-nummer, het PAN koppelen aan Aadhaar. Als het PAN niet is gekoppeld aan Aadhaar, wordt het 'gedeactiveerd'.

Zorg ervoor dat de naam en geboortedatum zijn bijgewerkt en overeenkomen met de gegevens die je aan ons hebt verstrekt.

• Je kunt de status van je PAN hier controleren.
• Als je je Aadhaar nog niet aan PAN hebt gekoppeld, kun je dat hier doen.

[Alleen voor eenmanszaken] Extra opties om eenmanszaken te verifiëren

Je kunt nu extra documenten gebruiken om je eenmanszaak te verifiëren. Zorg ervoor dat de naam en informatie op je gekozen document of identiteitsbewijs overeenkomen met de informatie die je aan ons hebt verstrekt.

• bewijs van Udyam-inschrijving
• btw
• verificatie van winkel en vestiging
• Udhyog Aadhaar/MSME-certificaat
• Central Sales Tax (CST)