Para empresas

Género y Nacionalidad

Los representantes de cuenta y los propietarios de empresa verán ahora más campos para Género y Nacionalidad.

Validación de la dirección

Para cumplir la normativa, necesitamos obtener tanto la dirección registrada como la dirección comercial de tu empresa. Puedes introducir tu código postal y completaremos automáticamente algunos de los campos para facilitarte el proceso.

Validación del PAN

Vamos a verificar tu PAN para el Aadhaar. Según el artículo 139 AA de la Ley del Impuesto sobre los Ingresos de 1961, todas las personas que tengan asignado un número de cuenta permanente (PAN) y cumplan los requisitos para obtener un número Aadhaar deben vincular su PAN a Aadhaar. Si el PAN no se vincula a Aadhaar, quedará «inoperativo».

Asegúrate de que el nombre y la fecha de nacimiento están actualizados y coinciden con los datos que nos facilitaste.

• Puedes comprobar el estado de tu PAN aquí
• Si no vinculaste Aadhaar con PAN antes, puedes vincular tu Aadhaar con PAN aquí

URL de empresas

Stripe requiere que todos los comerciantes que vendan o promocionen productos o servicios en línea proporcionen la URL del sitio web de su empresa, perfil de redes sociales o aplicación móvil cuando activen la cuenta. A partir de ahora, si tienes una empresa que opera en línea, verificaremos las siguientes URL

• Sitio web de la empresa
• Términos y condiciones (T&C)
• Política de devoluciones/reembolsos/cancelaciones
• Política de privacidad

Asegúrate de que tus sitios web sean accesibles y contengan información pertinente

• Obtén más información sobre los requisitos de URL aquí.
• Puedes encontrar información sobre los códigos de propósito de transacción aquí

Aceptación de pagos internacionales

Si aceptas pagos internacionales o tu código de propósito está categorizado bajo «exportaciones de bienes», necesitarás proporcionar un código de importación y exportación (IEC). Comprobaremos que tu IEC está activo y coincide con el nombre y la estructura de tu empresa. Esto es necesario para cumplir los requisitos actualizados de aceptación de pagos internacionales.

• Puedes obtener más información sobre los requisitos de IEC aquí
• Los detalles sobre el código de propósito de la transacción están aquí

Propietario de empresa definitivo

Las empresas y sociedades deben identificar al menos a un beneficiario efectivo o a un particular que ejerza un control significativo sobre la junta directiva.

• Para empresas: el beneficiario efectivo se define como la o las personas físicas que poseen una participación de control o que poseen/tienen derecho a más del 10 % de las acciones, el capital o los beneficios de la empresa.
• Para sociedades: el beneficiario efectivo es la o las personas físicas que tienen la propiedad o el derecho a más del 10 % del capital o de los beneficios de la sociedad, o que ejercen el control por otros medios.

Necesitaremos recopilar la siguiente información: el nombre legal, el correo electrónico, el cargo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo y la dirección. El beneficiario efectivo puede ser de nacionalidad india o no india. En el caso de los ciudadanos indios, su identidad se verificará utilizando su PAN. Los ciudadanos no indios pueden presentar una copia de su pasaporte para su verificación.

GST/CIN/LLPIN

Estamos implementando más controles para el GST, CIN y LLPIN. El nombre de la empresa declarado en tu GST/CIN/LLPIN debe coincidir con el nombre de tu empresa, y estas identificaciones deben ser válidas y estar activas.

• Verificación del CIN: también revisaremos el CIN para identificar las empresas sin fines de lucro, que actualmente no reciben apoyo en la India. Comprueba que tu empresa no está incluida en las categorías de empresas prohibidas y restringidas aquí.
• Estado del GST: puedes comprobar el estado de tu GST aquí. Asegúrate de tener una identificación GST activa.

Para particulares y empresas unipersonales

Género y Nacionalidad

Los representantes de cuenta verán ahora más campos para Género y Nacionalidad. Solo los ciudadanos indios pueden operar como cuenta particular y empresa unipersonal. Si quieres cambiar tu tipo de empresa, navega a tu sección de Datos fiscales en Configuración de la empresa.  

Verificación de ID

Para confirmar tu identidad, facilita tu Aadhaar o tu identificación de votante. Utilizaremos Digilocker para verificar tu identidad. Si no tienes una cuenta Digilocker, puedes crear una aquí para agilizar el proceso de verificación.

Validación del PAN

Vamos a verificar tu PAN para el Aadhaar. Según el artículo 139 AA de la Ley del Impuesto sobre los Ingresos de 1961, todas las personas que tengan asignado un número de cuenta permanente (PAN) y cumplan los requisitos para obtener un número Aadhaar deben vincular su PAN a Aadhaar. Si el PAN no se vincula a Aadhaar, quedará «inoperativo».

Asegúrate de que el nombre y la fecha de nacimiento están actualizados y coinciden con los datos que nos facilitaste.

• Puedes comprobar el estado de tu PAN aquí
• Si no vinculaste Aadhaar con PAN antes, puedes vincular tu Aadhaar con PAN aquí

[Solo empresas unipersonales]Más opciones para verificar las empresas unipersonales

Para verificar tu empresa unipersonal, ahora puedes utilizar otros documentos. Asegúrate de que el nombre y los datos que figuran en el documento o identificación que elegiste coinciden con la información que nos facilitaste.

• Certificado de registro Udyam
• IVA
• Verificación de tiendas y establecimientos
• Certificado Udhyog Aadhaar/MSME
• Impuesto central sobre las ventas (CST)