Última atualização em 17 de junho de 2024: para aprimorar a experiência de verificação, suspendemos temporariamente os requisitos de verificação de propriedade usufrutuária. Quando estivermos prontos para lançar o processo aperfeiçoado de verificação de propriedade usufrutuária, notificaremos você sobre as próximas etapas. A partir desse momento, você terá um período de carência de 28 dias para fornecer a documentação.

Preciso fazer alguma coisa?

Faça login no Dashboard para ver as ações necessárias e consulte os recursos abaixo para saber mais sobre o tipo de dados que talvez precise fornecer.

Quais novos dados preciso fornecer?

Dependendo do seu tipo de empresa, pode ser necessário fornecer alguns ou todos estes dados:

Sociedades limitadas:

• Nome, data de nascimento, número do documento de identificação, alias e e-mail dos diretores.
• Nome, data de nascimento, número do documento de identificação, alias, e-mail, cargo e endereço residencial dos proprietários. Os proprietários são definidos como as pessoas físicas que detêm pelo menos 25% da pessoa jurídica. Se nenhum proprietário tiver mais de 25% das ações, é necessário coletar os dados de todos os proprietários com mais de 10% das ações. Se não houver proprietários com mais de 10% das ações, você precisará informar todos os diretores da empresa.

Sociedade:

• Nome, data de nascimento, número de documento de identificação, alias, e-mail, cargo e endereço residencial de todos os gerentes e sócios.

Organizações sem fins lucrativos:

• Nome, data de nascimento, número de documento de identificação, alias, e-mail, cargo e endereço residencial de todos os principais executivos/diretores.

Por que preciso atualizar os dados comerciais?

A Stripe revisa e atualiza constantemente os requisitos de verificação para cumprir regulamentos financeiros e garantir a conformidade das empresas que usam nossos produtos e serviços. Para empresas de Singapura que aceitam pagamentos com cartão ou fazem transferências, estamos atualizando a forma como coletamos, validamos e verificamos os dados comerciais. Por isso, talvez você precise apresentar dados adicionais. Nosso objetivo é garantir acesso seguro e contínuo ao ecossistema de pagamentos.

Continue lendo para saber quais novos dados serão coletados e quais são as informações válidas. Se tiver alguma dúvida, fale conosco.

Como verificamos dados pessoais e comerciais?

• Exigimos verificação de identidade aprimorada de representantes que usam Singpass MyInfo ou usam Stripe Identity.
• Você também pode usar Singpass MyInfo cumprir a verificação de endereço. Se não pudermos verificar o endereço do representante da conta, solicitaremos a você para fornecer um documento de comprovante de endereço.

• Verificamos a sua empresa e podemos solicitar que você forneça um documento de comprovante de cadastro.
• A verificação da procuração do representante legal é necessária para atestar que ele tem autoridade suficiente para abrir uma conta em nome da entidade. Quando a Stripe não puder verificar isso para contas sem fins lucrativos, será necessário fornecer um documento de comprovação de relação.

• A verificação dos proprietários usufrutuários é necessária para sociedades limitadas e privadas. Se a Stripe não conseguir confirmar o proprietário da entidade, você precisará fornecer um documento de comprovação de relação ou facilitar a verificação aprimorada da identidade dos proprietários usando o Singpass MyInfo.

Encontre a lista completa de documentos aceitos em Singapura em Documentos de verificação aceitos.

Quem pode ser indicado como representante da conta?

Em alguns mercados, como Singapura, precisamos verificar se o representante ocupa um cargo de autoridade na empresa. Um cargo de autoridade é definido de forma diferente para empresas e organizações sem fins lucrativos:

• Empresa: o representante precisa estar indicado no Bizfile da ACRA como diretor principal
• Organização sem fins lucrativos: o representante precisa estar indicado em charities.gov.sg como presidente, diretor executivo, CEO, tesoureiro, secretário, diretor ou administrador fiduciário

Se as informações da ACRA ou em charities.gov.sg não estiverem atualizadas, atualize-as para verificar sua conta Stripe.

O que devo fazer se um dos meus proprietários usufrutuários for uma empresa controladora?

Se um dos proprietários usufrutuários for uma empresa controladora, siga as etapas descritas neste recurso público