Laatst bijgewerkt op 17 juni 2024: Om het verificatieproces te kunnen verbeteren, hebben we de verificatievereisten voor begunstigd eigendom tijdelijk stopgezet. Wanneer het verbeterde verificatieproces voor begunstigd eigendom gereed is, laten we je weten welke stappen je moet volgen. Je krijgt vervolgens 28 dagen de tijd om aan de vereiste te voldoen.

Wat moet ik doen?

Meld je aan bij je dashboard om te zien of je actie moet ondernemen. Neem ook de informatiebronnen hieronder door om meer te weten te komen over het soort gegevens dat je mogelijk moet verstrekken.

Welke nieuwe gegevens moet ik verstrekken?

Afhankelijk van je type onderneming moet je mogelijk een deel of elk van de onderstaande gegevens verstrekken:

Besloten vennootschappen:

• Naam, geboortedatum, ID-nummer, alias en e-mailadres van directeuren
• Naam, geboortedatum, ID-nummer, alias, e-mailadres, titel en woonadres van eigenaren. Een eigenaar is iemand die 25% of meer van de wettelijke entiteit bezit. Als geen enkele eigenaar meer dan 25% van de aandelen bezit, moet je de gegevens verzamelen van elke eigenaar met meer dan 10% van de aandelen. Als geen enkele eigenaar meer dan 10% van de aandelen bezit, moet je de gegevens van alle directieleden verstrekken.

Maatschappen:

• Naam, geboortedatum, ID-nummer, alias, e-mailadres, titel en woonadres van alle managers en maten

Non-profitorganisaties:

• Naam, geboortedatum, ID-nummer, alias, e-mailadres, titel en woonadres van alle sleutelfunctionarissen/directeuren

Waarom moet ik mijn bedrijfsgegevens bijwerken?

Stripe evalueert en actualiseert zijn verificatievereisten regelmatig om te blijven voldoen aan de financiële regelgeving en te garanderen dat ondernemingen die Stripe gebruiken aan alle wet- en regelgeving voldoen. Ten aanzien van ondernemingen in Singapore die kaartbetalingen ontvangen of overschrijvingen doen, verandert de manier waarop we bedrijfsgegevens verzamelen, valideren en verifiëren. Het kan zijn dat je daardoor aanvullende gegevens moet verstrekken. Ons doel is ervoor te zorgen dat je veilig en ononderbroken gebruik kunt maken van het betalingsecosysteem.

Lees verder om te weten te komen welke nieuwe gegevens worden verzameld en welke invoer hiervoor geldig is. Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.

Hoe verifiëren we bedrijfs- en persoonsgegevens?

• Vertegenwoordigers moeten een strengere identiteitsverificatie doorlopen met Singpass MyInfo of Stripe Identity.
• Je kunt Singpass MyInfo ook gebruiken voor de verplichte adresverificatie. Als we het adres van de accountvertegenwoordiger niet kunnen verifiëren, vragen we je om een adresbewijs te overleggen.

• We verifiëren je onderneming en kunnen je vragen om een registratiebewijs te overleggen.
• Verificatie van de volmacht voor je wettelijke vertegenwoordiger is vereist om er zeker van te zijn dat deze voldoende bevoegdheid heeft om namens de entiteit een account te openen. In gevallen waarin Stripe dit niet kan verifiëren voor accounts zonder winstoogmerk, moet je een relatiebewijs overleggen.

• De verificatie van begunstigde eigenaren is vereist voor besloten vennootschappen en maatschappen. Als Stripe het eigendom van een entiteit niet kan bevestigen, wordt je gevraagd om een relatiebewijs te overleggen of een uitgebreide identiteitsverificatie voor de eigenaren te faciliteren via Singpass MyInfo.

De volledige lijst met documenten voor Singapore vind je op de pagina Geaccepteerde verificatiedocumenten.

Wie kan worden vermeld als accountvertegenwoordiger?

In bepaalde markten, zoals Singapore, zijn we verplicht om te controleren of de bedrijfsvertegenwoordiger een gezaghebbende functie in de onderneming heeft. Een gezaghebbende functie betekent iets anders voor bedrijven dan voor non-profitorganisaties:

• Bedrijf: je bedrijfsvertegenwoordiger moet in ACRA Bizfile worden vermeld als sleutelfunctionaris
• Non-profitorganisatie: je bedrijfsvertegenwoordiger moet op charities.gov.sg worden vermeld als houder van een officiële functie (president, uitvoerend directeur, CEO, penningmeester, secretaris, voorzitter of beheerder)

Als de informatie op ACRA of charities.gov.sg niet up-to-date is, moet je deze informatie bijwerken om je Stripe-account te kunnen verifiëren.

Wat moet ik doen als een van mijn begunstigde eigenaren een holdingmaatschappij is?

Als een van je begunstigde eigenaren bestaat uit een holding, volg je de stappen die worden beschreven in deze openbare bron