Si vous gérez une société privée ou de personnes, ou une association à but non lucratif établies à Singapour (en cas de doute, consultez vos informations d'entité juridique dans le Dashboard), vous devrez procéder à la vérification de l'identité de tous les propriétaires et bénéficiaires effectifs qui détiennent plus de 25 % de votre entreprise. Si aucun individu ne répond à ce critère, cette exigence de vérification s'applique à tous les bénéficiaires effectifs qui détiennent plus de 10 % de votre entité. Stripe comparera les informations fournies pour votre compte avec celles des registres pertinents des autorités de Singapour. Nous vérifierons notamment les informations suivantes :
Voici les registres consultés, en fonction de votre type d'entité juridique :
Si les informations que vous nous avez fournies sont incomplètes ou ne correspondent pas aux données des registres, nous vous conseillons de contacter les autorités compétentes afin de les faire modifier ou de mettre à jour votre compte Stripe. Tant que ces deux sources ne seront pas parfaitement cohérentes, vos capacités à accepter des paiements ou à recevoir des virements sur votre compte bancaire pourront être limitées.
Nous vous demandons les documents suivants afin de procéder à la vérification des bénéficiaires effectifs finaux pour votre compte :
Si l'un des actionnaires de votre entreprise est une entreprise, vous devez également charger les documents relatifs à la propriété de toutes les sociétés de participation. Vous pouvez le faire dans la vue des paramètres de vérification du Dashboard Express.