Si vous gérez une entreprise privée, une société de personnes ou un organisme sans but lucratif établi à Singapour (consultez vos informations d'entité juridique dans le Dashboard), vous devrez procéder à la vérification de l'identité des propriétaires d'entreprise et des propriétaires réels qui détiennent plus de 25 % de votre entreprise. Si aucun propriétaire ne répond à ce critère, cette exigence de vérification s'appliquera aux propriétaires d'entreprise qui détiennent plus de 10 % de votre entreprise. Stripe comparera les informations fournies pour votre compte avec celles des registres juridiques pertinents des autorités de Singapour. Nous vérifierons notamment les informations suivantes :
Voici les registres consultés, en fonction de votre type d'entité juridique :
Si les informations que vous nous avez fournies sont incomplètes ou ne correspondent pas aux données des registres, nous vous conseillons de contacter les autorités compétentes afin de les faire modifier ou de mettre à jour votre compte Stripe. Tant que les informations ne correspondront pas, vous risquez d'être soumis à des restrictions relativement à l'acceptation de paiements ou la réception de versements dans votre compte bancaire.
Nous exigeons les documents suivants afin de procéder à la vérification des propriétaires réels finaux pour votre compte :
Si l'un des actionnaires de votre entreprise est une entreprise, vous devez également téléverser les documents relatifs à la propriété de toutes les sociétés de portefeuille. Vous pouvez le faire dans la vue des paramètres de vérification du Dashboard Express.