Si operas una empresa privada, una sociedad colectiva o una organización sin fines de lucro ubicada en Singapur (revisa la información de tu persona jurídica en el Dashboard), tendrás que verificar tu empresa y los beneficiarios efectivos que posean más del 25 % de tu negocio. Si ningún beneficiario efectivo posee más del 25 % de las acciones, tendremos que verificar a los propietarios de la empresa que posean más del 10 % de las acciones. Stripe cotejará la información de la cuenta que proporcionaste con los registros legales pertinentes de Singapur. Verificaremos los siguientes detalles:
Dependiendo del tipo de entidad jurídica, el registro en cuestión es:
En caso de que la información enviada a Stripe no coincida o no aparezca en los datos del registro, te recomendamos que actualices tu información con la junta del registro, o que revises o modifiques los detalles enviados a Stripe. Hasta que se haga una coincidencia exacta, es posible que no puedas aceptar pagos ni recibir transferencias en tu cuenta bancaria.
Para completar la verificación de la titularidad del beneficiario efectivo final, requerimos la siguiente documentación:
Si uno de los accionistas de tu empresa es otra empresa, también debes subir la documentación de titularidad de cualquier empresa asociada. Puedes hacerlo en la vista de la configuración de verificación en el Dashboard de Express.