A Stripe viene richiesto dai regolatori di raccogliere determinate informazioni dagli intestatari di conti, al fine di evitare l'uso illecito del sistema finanziario e questo requisito varia a seconda del paese. Quando viene creato un account, il sistema chiederà all'utente di fornire i dettagli necessari per quel paese. L'utente deve mantenere attuali i dati del proprio Account Stripe, aggiornando tempestivamente le informazioni con eventuali modifiche.
Conformemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC, Know Your Customer), Stripe deve acquisire e conservare le informazioni su tutti i titolari di account Stripe. Tali requisiti sono imposti dalle autorità di controllo e mirano a prevenire abusi del sistema finanziario.
Le informazioni che Stripe deve raccogliere differiscono da paese a paese e generalmente comprendono (a titolo esemplificativo):
Se registri direttamente un account Stripe, ti chiederemo di fornire i dettagli richiesti per il tuo paese quando attivi l'account Stripe. L'utente deve aggiornare tempestivamente il proprio account Stripe con qualsiasi modifica che lo riguardi, la natura delle sue attività commerciali, il suo Rappresentante, i beneficiari effettivi, i responsabili o qualsiasi altra informazione pertinente. Potremmo inoltre contattarti periodicamente per verificare che le informazioni nel tuo account siano ancora accurate.