เจ้าของที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

• เจ้าของที่ได้รับประโยชน์สูงสุด (UBO) คือบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือมีอำนาจควบคุมธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยทั่วไปแล้ว บุคคลเหล่านี้จะแสดงในฐานะเจ้าของ กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดับสูงในบัญชี Stripe ของคุณ สำหรับผู้ค้าในประเทศสิงคโปร์ จะหมายถึงบุคคลทั่วไปที่มีกรรมสิทธิ์ในธุรกิจของคุณตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
• ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) Stripe อาจต้องรวบรวม จับคู่ และ "ยืนยันเจ้าของที่ได้รับประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ"

การยกเว้นจากการระบุรายละเอียดความเป็นเจ้าของ

ธุรกิจบางแห่งในสิงคโปร์อาจมีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นจากขั้นตอนมาตรฐาน โดยไม่ต้องให้รายละเอียดความเป็นเจ้าของ

• สถาบันการเงิน
  • หากต้องการมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นในฐานะสถาบันการเงิน บริษัทของคุณจะต้องจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินกับ MAS ที่นี่
• บริษัทมหาชน
  • หากต้องการมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทของคุณต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จากประเทศที่อยู่ในคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ดูรายชื่อประเทศในกลุ่ม FATF ได้ที่นี่
• หน่วยงานของรัฐบาล
• บริษัทใดก็ตามที่มีสถาบันการเงิน บริษัทมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐมีกรรมสิทธิ์ในธุรกิจอย่างน้อย 75% หากสถาบันการเงิน บริษัทมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 2 แห่งขึ้นไปมีกรรมสิทธิ์ในธุรกิจของคุณรวมกันอย่างน้อย 75% นั่นจะทำให้คุณมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องให้รายละเอียดความเป็นเจ้าของ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหากองค์กรของคุณได้รับการยกเว้น

• ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในแดชบอร์ด Stripe คุณจะสามารถแจ้งได้ว่าธุรกิจคุณอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้นหรือไม่ Stripe อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่คุณได้ส่งมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่คุณให้มา
• หมายเหตุ: ธุรกิจที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นนี้ยังคงต้องระบุชื่อกรรมการบริษัทและข้อมูลอื่นๆ ที่ Stripe อาจขอเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
• อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจเฉพาะของคุณได้ที่นี่
  • บริษัทมหาชนและสถาบันการเงิน
  • หน่วยงานของรัฐบาล