Stripe Express
Undantag från kravet på tillhandahållande av uppgifter om företagets ägarstruktur
Verkliga huvudmän
- Verkliga huvudmän (ultimate beneficial owners, UBO) är personer som, direkt eller indirekt, äger en betydande andel och/eller utövar betydande kontroll över företaget. Dessa personer utgörs vanligtvis av ägare, styrelseledamöter och/eller höga verkställande chefer på ditt Stripe-konto. För Singapore-baserade handlare utgörs de av varje enskild person som äger 25 % eller mer av företaget
- För att uppfylla kraven på kundkännedom kan Stripe behöva samla in, matcha och verifiera uppgifter om företagets ägarstruktur
Undantag från kravet på tillhandahållande av uppgifter om företagets ägarstruktur
Vissa Singapore-företag kan vara berättigade till undantag från kravet på tillhandahållande av uppgifter om företagets ägarstruktur
- Finansinstitut
- För att företaget ska vara berättigat till undantag måste det stå upptaget som ett finansinstitut i MAS här
- Börsnoterat företag
- För att företaget ska vara berättigat till undantag måste det vara medlem i Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF). En lista över FATF-medlemmar finns här
- Myndighetsorgan
- Företag som ägs till minst 75 % av ett finansinstitut, ett börsnoterat företag eller ett myndighetsorgan. Om minst 75 % av företaget ägs av två eller flera finansinstitut, börsnoterade företag eller myndighetsorgan, är du berättigad till att undantas från kravet på tillhandahållande av uppgifter om företagets ägarstruktur
Ange information om företaget om det uppfyller kraven på undantag
- När du anger information om ditt företag i Stripe Dashboard kan du även meddela om ditt företag tillhör en av kategorierna ovan. Beroende på skälet till att du anger information kan Stripe be dig att tillhandahålla mer information och verifiera den information du redan har angett.
- Observera att företag som är berättigade till detta undantag ändå måste tillhandahålla namn på styrelseledamöter och all annan information som Stripe kan komma att kräva i efterlevnadssyfte.
- Du kan läsa mer om hur du uppfyller kraven för just ditt företag här
Relaterade artiklar