Suporte do Stripe Express
Isenção do fornecimento de dados de propriedade
Proprietários usufrutuários finais
- Os proprietários usufrutuários finais (UBOs) são pessoas que, direta ou indiretamente, detêm uma parte significativa e/ou um controle significativo da empresa. Normalmente, essas pessoas são representadas como proprietários, diretores e/ou executivos na conta Stripe. Para comerciantes estabelecidos em Singapura, elas são qualquer pessoa que detenha 25% ou mais da sua empresa
- Para cumprir requisitos de conheça seu cliente (KYC), a Stripe pode ser obrigada a coletar, corresponder e verificar os proprietários usufrutuários de uma empresa
Isenção do fornecimento de dados de propriedade
Algumas empresas de Singapura podem estar qualificadas para isenção do processo padrão de fornecimento de dados de propriedade
- Uma instituição financeira
- Para estar qualificada para a isenção como instituição financeira, sua empresa precisa estar listada como instituição financeira pelo MAS aqui
- Uma empresa de capital aberto
- Para estar qualificada para a isenção como uma empresa de capital aberto, sua empresa precisar estar em uma bolsa de um país da Financial Action Task Force (FATF). Os países da FATF estão listados aqui
- Uma entidade governamental
- Qualquer empresa em que pelo menos 75% do negócio pertença a uma instituição financeira, a uma empresa de capital aberto ou a uma entidade governamental. Se duas ou mais instituições financeiras, empresas de capital aberto ou entidades governamentais detiverem cumulativamente pelo menos 75% da empresa, você se qualificará para a isenção do fornecimento de dados de propriedade
Como fornecer dados sobre a empresa se ela for isenta
- Quando fornecer dados sobre sua empresa no Stripe Dashboard, você poderá declarar se a empresa pertence a uma das categorias listadas acima. Dependendo do motivo informado, a Stripe poderá solicitar mais dados e verificar os dados já compartilhados.
- Observação: as empresas qualificadas a essa isenção continuam obrigadas a fornecer os nomes dos diretores e quaisquer outros dados exigidos pela Stripe para manter a conformidade regulatória.
- Você pode ler mais sobre como cumprir requisitos específicos da sua empresa aqui
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