Uiteindelijk belanghebbenden

• Uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) zijn personen die direct of indirect een aanzienlijk deel van je onderneming in hun bezit hebben en/of er aanzienlijke zeggenschap over uitoefenen. Deze personen worden in je Stripe-account meestal weergegeven als eigenaren, bestuurders en/of leidinggevenden. Voor verkopers in Singapore zijn dit alle personen die 25% of meer van je onderneming in hun bezit hebben.
• Om te voldoen aan de ken-je-klant-vereisten (KYC), kan Stripe verplicht zijn om de gegevens over de uiteindelijk belanghebbenden van een onderneming te verzamelen, vergelijken en verifiëren.

Vrijstelling van het verstrekken van eigendomsgegevens

Bepaalde ondernemingen in Singapore komen mogelijk in aanmerking om te worden vrijgesteld van het standaardproces voor het verstrekken van eigendomsgegevens.

• Financiële instelling
  • Om als financiële instelling vrijstelling te krijgen, moet je onderneming hier door de MAS worden vermeld als een financiële instelling.
• Beursgenoteerd bedrijf
  • Om als beursgenoteerd bedrijf in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet je bedrijf op de beurs zijn genoteerd in een land dat deelneemt aan de Financial Action Task Force (FATF). Hier vind je een overzicht van de FATF-landen.
• Overheidsinstantie
• Elke onderneming waarvan ten minste 75% in het bezit is van een financiële instelling, een beursgenoteerd bedrijf of een overheidsinstantie. Als twee of meer financiële instellingen, beursgenoteerde bedrijven of overheidsinstanties gezamenlijk ten minste 75% van je onderneming in hun bezit hebben, kom je in aanmerking voor vrijstelling van het verstrekken van eigendomsgegevens.

Gegevens over je onderneming verstrekken als je organisatie is vrijgesteld

• Wanneer je gegevens verstrekt over je onderneming op je Stripe-dashboard, kun je verklaren dat deze tot een van de bovenvermelde categorieën behoort. Afhankelijk van de reden die je opgeeft, kan Stripe je vragen om meer informatie te verstrekken en kunnen we de informatie verifiëren die je al hebt gedeeld.
• Opmerking: Ondernemingen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling, zijn nog steeds verplicht om de namen van hun bestuurders te verstrekken en andere informatie te delen die Stripe mogelijk nodig heeft om aan de regels te voldoen.
• Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie over hoe jouw onderneming aan de vereisten kan voldoen:
  • beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen
  • overheidsinstanties