Stripe Express
Esenzione dall'obbligo di fornire i dettagli della proprietà
Beneficiari effettivi
- I beneficiari effettivi sono persone che, direttamente o indirettamente, detengono una quota significativa di e/o esercitano un controllo significativo sulla tua attività. Tali persone sono di norma rappresentate da titolari, direttori e/o dirigenti nel tuo account Stripe. Per gli esercenti ubicati a Singapore, i beneficiari effettivi sono le persone fisiche che detengono almeno il 25% dell'attività.
- Per soddisfare i requisiti di adeguata verifica della clientela, Stripe potrebbe essere tenuta a raccogliere, associare e verificare i beneficiari effettivi delle attività.
Esenzione dall'obbligo di fornire i dettagli della proprietà
Determinate attività di Singapore potrebbero disporre dei requisiti per essere esentate dalla procedura standard di fornire i dettagli della proprietà.
- Istituto finanziario
- Per essere idonea all'esenzione, quale istituto finanziario, la tua azienda deve essere inclusa nel registro degli istituti finanziari MAS, qui
- Società quotata in borsa
- Per essere idonea all'esenzione, quale società quotata in borsa, la tua azienda deve essere quotata in un mercato azionario di un Paese incluso nella FATF (Financial Action Task Force). I Paesi FATF sono elencati qui
- Organismo governativo
- Qualsiasi azienda di cui almeno il 75% è detenuto da un istituto finanziario, da una società quotata in borsa o da un ente governativo. Se almeno il 75% della tua attività è detenuto cumulativamente da 2 o più istituti finanziari, società quotate in borsa o enti governativi, l'attività soddisfa i requisiti di idoneità all'esenzione dall'obbligo di fornire i dettagli della proprietà.
Fornire informazioni sull'attività se l'organizzazione è esente
- Quando fornisci le informazioni sull'attività tramite la Dashboard Stripe, puoi dichiarare se l'attività appartiene a una delle categorie sopra indicate. A seconda del motivo che specifichi, Stripe potrebbe verificare le informazioni che hai fornito e chiederti di integrarle.
- Nota: le attività idonee all'esenzione devono comunque fornire i nomi dei direttori ed eventuali altre informazioni che Stripe può richiedere a scopo di conformità alle normative.
- Trovi ulteriori informazioni su come soddisfare i requisiti per la tua attività specifica qui
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