Stripe Express
Pembebasan dari memberikan detail kepemilikan
Pemilik Penerima Manfaat Utama
- Pemilik penerima manfaat utama (UBO) adalah orang yang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham yang signifikan dan/atau memiliki kendali yang signifikan atas bisnis Anda. Orang-orang ini biasanya menjabat sebagai pemilik, direktur, dan/atau eksekutif di akun Stripe Anda. Untuk merchant yang berbasis di Singapura, ini adalah orang perorangan yang memiliki 25% atau lebih dari saham bisnis Anda
- Untuk memenuhi persyaratan Kenali Pelanggan Anda (KYC), Stripe mungkin harus mengumpulkan, mencocokkan, dan memverifikasikan pemilik penerima manfaat utama untuk bisnis
Pembebasan dari memberikan detail Kepemilikan
Bisnis tertentu di Singapura mungkin memenuhi syarat untuk dibebaskan dari proses standar pemberian detail kepemilikan
- Lembaga finansial
- Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian sebagai lembaga finansial, perusahaan Anda harus terdaftar sebagai Lembaga Finansial melalui MAS di sini
- Perusahaan terbuka
- Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan sebagai perusahaan terbuka, perusahaan Anda harus terdaftar di bursa efek dari negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF). Negara-negara FATF terdaftar di sini
- Entitas pemerintah
- Perusahaan yang setidaknya 75% bisnisnya dimiliki oleh lembaga keuangan, perusahaan publik, atau entitas pemerintah. Jika setidaknya 75% bisnis Anda secara kumulatif dimiliki oleh 2 atau lebih lembaga finansial, perusahaan publik, atau entitas pemerintah, maka Anda memenuhi syarat untuk pembebasan dalam memberikan detail kepemilikan
Memberikan informasi tentang bisnis Anda jika organisasi Anda dibebaskan
- Saat memberikan informasi tentang bisnis Anda di dashboard Stripe, Anda dapat menyatakan jika bisnis Anda termasuk dalam salah satu kategori yang tercantum di atas. Bergantung pada alasan yang diberikan, Stripe dapat meminta Anda untuk memberikan informasi selengkapnya, dan memverifikasikan informasi yang telah Anda bagikan.
- Catatan: bisnis yang memenuhi syarat untuk pembebasan ini masih diharuskan untuk memberikan nama direkturnya dan informasi lainnya yang mungkin diperlukan oleh Stripe untuk kepatuhan terhadap peraturan.
- Anda dapat membaca selengkapnya tentang cara memenuhi persyaratan untuk bisnis Anda di sini
Artikel terkait