Soporte de Stripe Express
Exención de facilitar datos de propiedad
Beneficiarios efectivos finales
- Los beneficiarios efectivos finales (UBO) son personas que, directa o indirectamente, poseen una participación significativa y/o ejercen un control significativo sobre tu empresa. Estas personas suelen estar representadas como propietarios, directores y/o ejecutivos en tu cuenta de Stripe. Para los comerciantes establecidos en Singapur, se trata de cualquier persona física que posea el 25 % o más de tu empresa.
- Para cumplir con los requisitos de Conozca a su cliente (KYC), es posible que Stripe tenga que recopilar, cotejar y verificar los beneficiarios efectivos finales de una empresa.
Exención de facilitar datos de propiedad
Determinadas empresas de Singapur pueden quedar exentas del proceso estándar de proporcionar detalles de propiedad
- Una institución financiera
- Para cumplir los requisitos para la exención como institución financiera, tu empresa debe figurar en la lista de Instituciones Financieras de la MAS aquí
- Una empresa que cotiza en bolsa
- Para cumplir los requisitos para la exención como empresa que cotiza en bolsa, tu empresa debe estar en una bolsa de un país del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). Los países del FATF se enumeran aquí
- Una entidad pública
- Cualquier empresa en la que al menos el 75 % de su negocio pertenezca a una institución financiera, una empresa que cotice en bolsa o una entidad pública. Si al menos el 75 % de tu empresa es propiedad conjunta de 2 o más instituciones financieras, empresas que cotizan en bolsa o entidades gubernamentales, eso te hace apto para la exención de proporcionar detalles de propiedad.
Proporcionar información sobre tu empresa si tu organización está exenta
- Al proporcionar información sobre tu empresa en tu Dashboard de Stripe, podrás declarar si tu empresa pertenece a una de las categorías enumeradas anteriormente. Dependiendo de la razón que proporciones, Stripe puede pedirte que brindes más información, y verificar la información que ya compartiste.
- Nota: las empresas que cumplan los requisitos para esta exención seguirán estando obligadas a proporcionar los nombres de sus directores y cualquier otra información que Stripe pueda requerir para el cumplimiento de la normativa.
- Puedes leer más sobre cómo cumplir los requisitos para tu negocio específico aquí
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