Em alguns países, a Stripe é obrigada a coletar, verificar e manter dados de proprietários usufrutuários e pessoas com controle significativo. Isso serve para promover transparência e evitar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Stripe compara os dados informados com os do registro comercial do país onde foi criada a conta.

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Em alguns países, também pode ser necessário confirmar as estruturas de proprietários usufrutuários e pessoas físicas da empresa com controle significativo junto ao cadastro nacional de empresas. Esses requisitos são das obrigações KYC (conheça seu cliente), que visam manter a transparência e impedir o uso de estruturas empresariais complexas para ocultar financiamento de terroristas, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros crimes financeiros.

O que preciso fazer?

Recomendamos que você consulte o cadastro nacional de empresas e as informações enviadas na Stripe para confirmar se os dados estão consistentes.

Caso necessário, altere as informações do cadastro nacional ou da conta Stripe. Se você selecionou o tipo incorreto de entidade jurídica, acesse a página "Configurações", encontre a seção "Dados fiscais" e faça a alteração em "Tipo de empresa".

Se as informações de sua empresa e/ou dos proprietários usufrutuários enviadas na Stripe não forem encontradas ou não corresponderem integralmente às informações listadas no registro nacional de empresas, você receberá uma notificação. Isso poderá afetar sua capacidade de aceitar pagamentos ou fazer repasses à sua conta bancária.

Onde informo esses dados?

Você pode fazer isso nas configurações de verificação do Dashboard Express.