In determinati Paesi, Stripe ha l'obbligo di raccogliere, verificare e conservare le informazioni sui beneficiari effettivi di un'azienda e sulle persone che esercitano un controllo significativo rispetto a quanto riportato nel registro imprese nazionale del Paese in cui hai configurato l'account. Tali requisiti sono correlati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC), volta a evitare che le persone fisiche utilizzino complesse strutture aziendali per celare finanziamenti a organizzazioni terroristiche, riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altri illeciti finanziari.
Ti consigliamo di controllare i dati relativi alla tua attività riportati nel registro imprese nazionale e di accertarti che le informazioni siano coerenti con quelle comunicate a Stripe.
Se necessario, puoi aggiornare le informazioni sul registro o nell'account Stripe. Se avevi selezionato il tipo di entità errato, aggiorna la selezione di Tipo di attività nella pagina delle impostazioni dei dati fiscali nella Dashboard.
Se le informazioni relative alla tua attività e/o ai beneficiari effettivi che hai inviato a Stripe non sono presenti nel tuo registro imprese nazionale o non corrispondono esattamente a quanto in esso riportato, te lo comunicheremo. Ciò potrebbe incidere sulla possibilità da parte tua di accettare pagamenti o effettuare bonifici sul tuo conto bancario.
Tutte le informazioni necessarie verranno mostrate nella sezione Impostazioni di verifica nella Dashboard Express.