Para se qualificar como empresa de capital aberto, sua empresa precisa constar na bolsa de um país da Financial Action Task Force (FATF) ou pelo menos 75% dela precisa ser de propriedade de uma empresa de capital aberto. Os países da FATF estão listados aqui

Para se qualificar como instituição financeira, sua empresa precisa estar constar como instituição financeira no MAS aqui ou pelo menos 75% dela precisa ser de propriedade de uma instituição financeira.

Como parte das atualizações dos requisitos de verificação de Singapura em 2025, a Stripe entrará em contato com você para obter mais dados sobre sua organização.

Faça login no Dashboard para visualizar as ações necessárias e revise os recursos abaixo para saber mais sobre o tipo de dados que talvez precise fornecer.

A Stripe solicitará informações em duas áreas:

• Verificação do cargo de autoridade na empresa do representante da conta
• Os diretores da sua organização

A Stripe solicita que você forneça seu número UEN no Dashboard. Com base no seu UEN, a Stripe utilizará diretórios públicos, como o da ACRA, para recuperar dados sobre a sua empresa. Se os dados fornecidos na sua conta Stripe não corresponderem aos fornecidos pela ACRA, a Stripe solicitará documentação adicional.

Consulte as seções abaixo para entender quais dados você pode compartilhar com a Stripe para cada requisito e como fazer esse compartilhamento.

Representante da empresa

• O representante da empresa precisa ter um cargo de autoridade na sua organização. O representante precisa ser listado no Bizfile da ACRA como principal responsável, que pode ser qualquer uma das seguintes funções: proprietário, diretor, diretor-executivo, CEO, sócio, sócio geral ou administrador fiduciário.
• Se os principais responsáveis da sua empresa não corresponderem aos dados fornecidos pela ACRA, você poderá compartilhar documentos emitidos pelo governo (por exemplo, Biz Files) ou um documento interno reconhecido em cartório, como atas de reunião de diretoria.
• Se os principais responsáveis da sua empresa não conseguirem gerenciar a conta Stripe, a Stripe exigirá uma carta de autoridade (modelo), assinada pelo CEO ou por um diretor, que autorize uma pessoa designada para ser listada como representante da empresa (a carta deverá ser datada dentro dos últimos 12 meses). Dessa forma, a pessoa designada pode ser verificada como representante na Stripe.
• Também exigiremos uma identificação da pessoa que autoriza.
• O representante da empresa deverá fornecer as seguintes informações:
  • Comprovante de identificação
  • Comprovante de endereço
  • Comprovante de presença viva
• Essas informações podem ser fornecidas por Singpass no Dashboard. Se você não tiver acesso ao Singpass, poderá carregar documentos aceitos informados nesta lista.

Diretores

A Stripe preencherá todos os diretores da sua empresa que estiverem listados na ACRA. Se a lista de diretores previamente preenchidos não estiver correta, você também poderá editar manualmente esses dados. A Stripe exige que você envie documentos adicionais para verificar a lista atualizada de diretores compartilhada por você. É possível carregar qualquer um dos documentos a seguir no Dashboard (emitido/reconhecido em cartório nos últimos 12 meses):

• Um documento de registro público (como Bizfile da ACRA)
• Um documento interno reconhecido em cartório
• Uma certificação de diretor que usa este modelo