Om als beursgenoteerd bedrijf in aanmerking te komen, moet je bedrijf op de beurs zijn genoteerd in een land dat deelneemt aan de Financial Action Task Force (FATF), of moet je onderneming voor ten minste 75% in handen zijn van een beursgenoteerd bedrijf. Hier vind je een overzicht van de FATF-landen.

Om als financiële instelling in aanmerking te komen, moet je onderneming hier door de MAS worden vermeld als een financiële instelling, of moet je onderneming voor ten minste 75% in handen zijn van een financiële instelling.

De verificatievereisten voor Singapore worden gewijzigd in 2025. Daarom neemt Stripe mogelijk binnenkort contact met je op voor meer informatie over je onderneming.

Meld je aan bij je dashboard om te zien wat je moet doen. Neem ook de informatiebronnen hieronder door om meer te weten te komen over het soort gegevens dat je mogelijk moet verstrekken.

Stripe vraagt om twee soorten gegevens:

• verificatie dat de accountvertegenwoordiger een gezaghebbende functie in de organisatie heeft
• de bestuurders van je organisatie

Stripe vraagt je om je UEN-nummer door te geven via het dashboard. Op basis van je UEN gebruikt Stripe overheidsdatabases zoals ACRA om gegevens over je onderneming op te halen. Als de gegevens die je hebt verstrekt in je Stripe-account niet overeenkomen met de gegevens in ACRA, vraagt Stripe je om aanvullende documentatie.

Hieronder lees je welke gegevens je kunt delen met Stripe voor elke vereiste en hoe je dit precies kunt doen.

Bedrijfsvertegenwoordiger

• De bedrijfsvertegenwoordiger moet een gezaghebbende functie in je organisatie hebben. De vertegenwoordiger moet in ACRA Bizfile worden vermeld als sleutelfunctionaris, wat een van de volgende functies kan zijn: eigenaar, bestuurder, managing director, CEO, vennoot, beherend vennoot of trustee.
• Als de sleutelfunctionarissen van je onderneming niet overeenkomen met de gegevens in ACRA, kun je officiële overheidsdocumenten (zoals Biz Files) delen of een intern document dat notarieel bekrachtigd is, zoals notulen van de bestuursvergadering.
• Als de sleutelfunctionarissen van je onderneming niet in staat zijn om het Stripe-account te beheren, heeft Stripe een volmacht (sjabloon) nodig die is ondertekend door de CEO of een bestuurder en waarin toestemming wordt gegeven aan een aangewezen persoon om als bedrijfsvertegenwoordiger op te treden. Deze volmacht mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Deze aangewezen persoon kan daarna worden geverifieerd als een vertegenwoordiger op Stripe.
• We hebben ook een identiteitsbewijs van de volmachtverlener nodig.
• De bedrijfsvertegenwoordiger is verplicht om de volgende gegevens te verstrekken:
  • identiteitsbewijs
  • bewijs van adres
  • bewijs dat het om een echt persoon gaat
• Deze gegevens kunnen worden verstrekt via Singpass op je dashboard. Als je geen toegang hebt tot Singpass, kun je de geaccepteerde documenten op deze lijst uploaden.

Bestuurders

Stripe vult automatisch de gegevens van alle bestuurders van je onderneming in die in ACRA staan. Als de lijst met automatisch ingevulde bestuurders niet klopt, kun je deze gegevens ook handmatig bewerken. Je moet aanvullende documenten indienen bij Stripe voor verificatie van de bijgewerkte lijst van bestuurders die je hebt gedeeld. Je kunt een van de volgende documenten uploaden op het dashboard (uitgegeven/notarieel bekrachtigd in de afgelopen 12 maanden):

• officieel overheidsdocument (zoals ACRA Bizfile)
• intern document dat notarieel is bekrachtigd
• bestuurderscertificering met behulp van deze sjabloon