Per poter essere considerata una società quotata in borsa, la tua azienda deve essere quotata in un mercato azionario di un Paese incluso nella FATF (Financial Action Task Force) o avere almeno il 75% delle attività possedute da una società quotata in borsa. I Paesi FATF sono elencati qui

Per poter essere considerata un istituto finanziario, la tua azienda deve essere inclusa nel registro degli istituti finanziari MAS, qui o avere almeno il 75% delle attività possedute da un istituto finanziario

Nell'ambito degli aggiornamenti dei requisiti di verifica per Singapore del 2025, Stripe ti contatterà per chiederti maggiori informazioni sulla tua organizzazione.

Accedi alla tua Dashboard per visualizzare le azioni richieste e consulta le risorse riportate di seguito per saperne di più sul tipo di informazioni che potresti dover fornire.

Stripe richiederà informazioni in due aree:

• Verifica che il rappresentante dell'account detenga una posizione di autorità nell'organizzazione
• I membri del CDA della tua organizzazione

Stripe ti chiede di fornire il tuo numero UEN sulla Dashboard. In base al tuo UEN, Stripe utilizzerà directory governative come ACRA per recuperare informazioni sulla tua attività. Se le informazioni fornite nel tuo account Stripe non corrispondono a quelle fornite su ACRA, Stripe richiederà ulteriore documentazione.

Consulta le sezioni seguenti per scoprire quali informazioni puoi condividere con Stripe per ogni requisito e come condividerle.

Rappresentante aziendale

• Il rappresentante dell'attività deve detenere una posizione di autorità nella tua organizzazione. Il rappresentante deve essere indicato nel Bizfile ACRA come funzionario principale, che potrebbe ricoprire uno dei seguenti ruoli: titolare, membro del CDA, amministratore delegato, CEO, partner, partner generale o trustee.
• Se i dati sui funzionari principali della tua attività non corrispondono a quelli forniti su ACRA, puoi condividere documenti rilasciati dal governo (ad esempio BizFile) o un documento interno autenticato da un notaio, come i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione.
• Se i funzionari principali della tua attività non sono in grado di gestire l'account Stripe, Stripe richiede una lettera di autorizzazione (modello) firmata dal CEO o da un membro del CDA, che autorizzi una persona designata a essere indicata come rappresentante della propria azienda. La data della lettera deve cadere nei 12 mesi precedenti. La persona designata può quindi essere verificata come rappresentante su Stripe.
• Richiederemo anche un documento d'identità della persona autorizzante.
• Il rappresentante dell'attività sarà tenuto a fornire le seguenti informazioni:
  • Prova dell'identità
  • Prova dell'indirizzo
  • Prova di validità
• Queste informazioni possono essere fornite tramite Singpass nella tua Dashboard. Se non hai accesso a Singpass, puoi caricare i documenti accettati da questo elenco.

Membri del consiglio di amministrazione

Stripe precompila i dati di tutti i membri del consiglio di amministrazione della tua attività elencati su ACRA. Se l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione precompilato non è accurato, puoi anche scegliere di modificare manualmente queste informazioni. Stripe ti chiede di inviare documenti aggiuntivi per verificare l'elenco aggiornato dei membri del consiglio di amministrazione da te condiviso. Puoi caricare nella Dashboard uno qualsiasi dei seguenti documenti (emessi/autenticati negli ultimi 12 mesi):

• Un documento di registrazione governativo (come un Bizfile ACRA)
• Un documento interno autenticato
• Una certificazione di membro del consiglio di amministrazione utilizzando questo modello