Para cumplir los requisitos para la exención como empresa que cotiza en bolsa, tu empresa debe estar en una bolsa de un país del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o al menos el 75 % de su negocio debe pertenecer a una empresa que cotice en bolsa. Los países del GAFI se enumeran aquí

Para cumplir los requisitos para la exención como institución financiera, tu empresa debe figurar en la lista de Instituciones Financieras de la MAS aquí, o al menos el 75 % de su negocio debe pertenecer a una institución financiera

Como parte de las actualizaciones de los requisitos de verificación de Singapur en 2025, Stripe te contactará para obtener más información sobre tu organización.

Inicia sesión en tu Dashboard para ver las acciones requeridas y revisa los recursos que se encuentran a continuación para saber más sobre el tipo de información que puede que debas proporcionar.

Stripe solicitará información en dos áreas:

• Verificación de que el representante de la cuenta ocupa un cargo de autoridad en la organización
• Los directores de tu organización

Stripe solicita que proporciones tu número UEN en el Dashboard. A partir de tu UEN, Stripe utilizará directorios gubernamentales como ACRA para recuperar información sobre tu empresa. Si la información proporcionada en tu cuenta de Stripe no coincide con la información proporcionada en ACRA, Stripe solicitará más documentación.

Revisa las secciones que se encuentran a continuación para comprender qué información puedes compartir con Stripe para cada requisito y cómo compartirla.

Representante de la empresa

• El representante de la empresa debe ocupar un cargo de autoridad en tu organización. El representante debe figurar en ACRA Bizfile como dirigente clave, que puede ser cualquiera de las siguientes funciones: titular, consejero, consejero delegado, CEO, socio, socio general o fiduciario.
• Si los puestos clave de tu empresa no coinciden con la información facilitada en ACRA, puedes compartir documentos emitidos por el Gobierno (por ejemplo, Biz Files) o un documento interno notarizado, como las actas de las reuniones de la junta administrativa.
• Si los puestos clave de tu empresa no pueden gestionar la cuenta de Stripe, Stripe requiere una carta de autorización (plantilla) firmada por el CEO o un director, que autorice a una persona designada a figurar como representante de su empresa (la carta debe tener fecha de los últimos 12 meses). Esa persona designada puede entonces verificarse como representante en Stripe.
• También necesitaremos un documento de identidad de la persona que autoriza.
• El representante de la empresa deberá facilitar la siguiente información:
  • Comprobante de documento de identidad
  • Comprobante de domicilio
  • Prueba de vida
• Esta información puede facilitarse a través de Singpass en tu Dashboard. Si no tienes acceso a Singpass, puedes cargar documentos aceptables de esta lista.

Directores

Stripe completará previamente todos los directores de tu empresa que figuren en ACRA. Si la lista de directores completada previamente no es exacta, también puedes elegir editar esta información manualmente. Stripe te pedirá que envíes más documentos para verificar la lista actualizada de directores que hayas compartido. Puedes cargar cualquiera de los siguientes documentos en el Dashboard (emitido/notarizado en los últimos 12 meses):

• Un documento de registro gubernamental (como ACRA Bizfile)
• Un documento interno notarizado
• Una certificación de un director utilizando esta plantilla