Um als Aktiengesellschaft zugelassen zu werden, muss Ihr Unternehmen an einer Börse in einem Land der Financial Action Task Force (FATF) notiert sein oder sich zu mindestens 75 % im Besitz einer Aktiengesellschaft befinden. Eine Auflistung der FATF-Länder finden Sie hier

Um als Finanzinstitut in Frage zu kommen, muss Ihr Unternehmen hier von der MAS als Finanzinstitut aufgeführt sein oder sich zu mindestens 75 % im Besitz eines Finanzinstituts befinden.

Im Rahmen der Aktualisierung der Verifizierungsanforderungen in Singapur im Jahr 2025 wird sich Stripe mit Ihnen in Verbindung setzen, um weitere Informationen über Ihre Organisation zu erhalten.

Bitte melden Sie sich bei Ihrem Dashboard an, um die erforderlichen Aktionen anzuzeigen und die untenstehenden Ressourcen zu überprüfen, um mehr über die Art der Informationen zu erfahren, die Sie möglicherweise angeben müssen.

Stripe wird Informationen in zwei Bereichen anfordern:

• Bestätigung, dass der/die Unternehmensvertreter/in eine Führungsposition in der Organisation innehat
• Die Vorstandsmitglieder Ihrer Organisation

Stripe fordert Sie auf, Ihre UEN-Nummer im Dashboard anzugeben. Auf der Grundlage Ihrer UEN wird Stripe behördliche Verzeichnisse wie ACRA nutzen, um Informationen über Ihr Unternehmen abzurufen. Wenn die in Ihrem Stripe-Konto angegebenen Informationen nicht mit den in ACRA angegebenen Informationen übereinstimmen, fordert Stripe zusätzliche Unterlagen an.

Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu verstehen, welche Informationen Sie für jede Anforderung an Stripe weitergeben können und wie Sie diese weitergeben können.

Unternehmensvertretung

• Der/die Unternehmensvertreter/in muss eine Führungsposition in Ihrer Organisation innehaben. Der/die Unternehmensvertreter/in muss in ACRA Bizfile als Hauptverantwortliche/r gelistet sein, wobei es sich um eine der folgenden Funktionen handeln kann: Inhaber/in, Vorstand, Managing Director, CEO, Partner, Komplementär/in oder Treuhänder/in.
• Wenn die Angaben zu den Hauptverantwortlichen Ihres Unternehmens nicht mit den Informationen auf ACRA übereinstimmen, können Sie amtliche Dokumente (z. B. Bizfiles) oder ein notariell beglaubigtes internes Dokument wie ein Protokoll einer Vorstandssitzung vorlegen.
• Wenn die Hauptverantwortlichen Ihres Unternehmens nicht in der Lage sind, das Stripe-Konto zu verwalten, benötigt Stripe eine Vollmacht (Vorlage), die vom CEO oder einem Vorstandsmitglied unterzeichnet ist und eine bestimmte Person dazu ermächtigt, als Unternehmensvertretung aufgeführt zu werden (das Schreiben sollte nicht älter als 12 Monate sein). Diese benannte Person kann dann bei Stripe als Vertretung verifiziert werden.
• Wir benötigen außerdem einen Ausweis der autorisierenden Person.
• Der/die Unternehmensvertreter/in muss folgende Informationen bereitstellen:
  • Identitätsnachweis
  • Adressnachweis
  • Gültigkeitsnachweis
• Diese Informationen können über Singpass in Ihrem Dashboard bereitgestellt werden. Wenn Sie keinen Zugriff auf Singpass haben, können Sie zulässige Dokumente aus dieser Liste hochladen.

Vorstandsmitglieder

Stripe übernimmt die Angaben zu allen Vorstandsmitgliedern Ihres Unternehmens, die bei ACRA aufgeführt sind, vorab. Wenn die Liste der vorausgefüllten Vorstandsmitglieder nicht korrekt ist, können Sie diese Informationen auch manuell bearbeiten. Stripe verlangt von Ihnen, dass Sie zusätzliche Dokumente einreichen, um die von Ihnen übermittelte aktualisierte Liste der Vorstandsmitglieder zu verifizieren. Sie können eines der folgenden Dokumente (ausgestellt/beglaubigt innerhalb der letzten 12 Monate) in das Dashboard hochladen:

• Ein amtliches Registrierungsdokument (z. B. ACRA Bizfile)
• Ein notariell beglaubigtes internes Dokument
• Eine Zertifizierung für Vorstandsmitglieder unter Verwendung dieser Vorlage